মানি লন্ডারিং সর্ম্পকে সকল খবরাখবর পড়ুন - সর্বশেষ সংবাদ পড়ুন

কনম্যান সুকেশ চন্দ্রশেখর মামলায় দিল্লি পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়েছিলেন অভিনেত্রী জ্যাকলিন ফার্নান্দেজ এবং পিঙ্কি ইরানী। ঠগ সুকেশ চন্দ্রশেখরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কিত ২০০ কোটি টাকার মানি লন্ডারিং মামলায় ৮ ঘণ্টা ধরে

জ্যাকলিন ফার্নান্দেজের পর নোরা ফাতেহিকে ২০০ কোটি টাকার চাঁদাবাজি ও মানি লন্ডারিং মামলায় তলব করেছে দিল্লি পুলিশ। অভিযুক্ত কনম্যান সুকেশ চন্দ্রশেখরের সঙ্গে সংযোগ ও আর্থিক সুবিধা নেওয়ার অভিযোগে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে এই

মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ শীর্ষক একটি দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা করেছে ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড। গতকাল ন্যাশনাল ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে ব্যাংকের বামেলকোদের জন্য এ আয়োজন করা হয়।কর্মশালায়

মানি লন্ডারিংয়ের টাকা ফিরিয়ে আনতে বিদেশি রাষ্ট্রের সহযোগিতা প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছেন দুদকের মহাপরিচালক (মানি লন্ডারিং) মাহমুদুল হোসাইন খান। আজ রবিবার (৩ জুলাই) সকালে দুর্নীতি দমন কমিশন চাঁদপুর জেলার সমন্বিত কার্যালয়ের

মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী অর্থায়ন প্রতিরোধে গঠিত বিএফআইইউ এর প্রতিবেদনের ভিত্তিতে চলতি অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত ১০ মাসে তদন্তাধীন নয়টি মামলার বিপরীতে ৮৬৬ কোটি টাকা জব্দ করা হয়েছে।

মোবাইলে আর্থিক সেবা খাতে মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে এবং গ্রাহকের আর্থিক নিরাপত্তা ও সচেতনতা আরও বাড়াতে ‘এএমএল সিএফটি’ সপ্তাহ উদযাপন করছে বিকাশ।

ভারতের কংগ্রেস দলের সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী এবং তার ছেলে রাহুল গান্ধীকে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ন্যাশনাল হেরাল্ড পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্কিত একটি মানি লন্ডারিং মামলায় তলব করেছে। রাহুল গান্ধীকে বৃহস্পতিবার এবং সোনিয়া

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের ঢাকা সেন্ট্রাল ও ইস্ট জোনের এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যবসায় উন্নয়ন সম্মেলন এবং মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অবৈধ মাদকের কারবার নিয়ন্ত্রণে শীর্ষ কারবারিদের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং (অর্থপাচার) আইনে মামলা করতে সরকারের নির্দেশনা থাকলেও কার্যক্রমে গতি নেই। গত ছয় বছরে মাদক কারবারিদের বিরুদ্ধে এ আইনে ১৭টি মামলা করেছে অপরাধ তদন্ত বিভাগ

প্রতারনার মাধ্যমে অবৈধভাবে ৩৫ কোটি টাকার বেশি উপার্জনের অভিযোগে দিনাজপুরের সাবেক এক যুবলীগ নেতার বিরুদ্ধে মামলা করেছে পুলিশ।

কয়েক দিন আগে কানাডার টরন্টো শহরে বেগমপাড়ার বিরুদ্ধে সোচ্চার এমন একজনকে বলেছিলাম যে এভাবে আন্দোলন না করে অবৈধভাবে অর্থ এনে যারা বেগমপাড়া গড়ে তুলেছে তার তথ্য-প্রমাণ এখানকার মানি লন্ডারিং প্রতিরোধকাজে নিয়োজিত সংস্থাকে সরবরাহ

রাজধানীর বাড্ডা থানায় আলোচিত মনির হোসেন ওরফে গোল্ডেন মনিরের বিরুদ্ধে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) করা মানি লন্ডারিং (অর্থপাচার) প্রতিরোধ আইনে মামলাটির তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আগামী ১৩ জুন দিন ধার্য করেছেন

সোনা চোরাচালানসহ বিভিন্ন অবৈধ কারবারের মাধ্যমে হাজার কোটি টাকার মালিক হয়েছেন আলোচিত ব্যবসায়ী মনির হোসেন ওরফে গোল্ডেন মনির। তার স্ত্রী, ছেলে ও নিজের নামে সরকারি ২০টিসহ ৩০টি প্লট, ১৫টি ভবন, একটি আবাসন প্রতিষ্ঠান এবং দুটি গাড়ির

ভয়ংকর মাদক ইয়াবার কারবার করে কোটি কোটি টাকার মালিক বনে যাওয়া কারবারিরা সুযোগ পেয়ে তাঁদের অবৈধ টাকা বিভিন্ন কৌশলে সরিয়ে ফেলেছেন। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুয়ায়ী, শীর্ষ ইয়াবা কারবারিদের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিংয়ের মামলার মাধ্যমে

কুয়েতে চার বছর দণ্ডপ্রাপ্ত লক্ষ্মীপুর-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) কাজী শহিদুল ইসলাম পাপুলসহ তার পরিবারের ছয় সদস্য ও দুই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং (অর্থপাচার) মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য ২১ এপ্রিল দিন

কক্সবাজারে জমি অধিগ্রহণে জালিয়াতির মাধ্যমে টাকা আত্মসাৎ ও মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে একজন ব্যবসায়ী এবং একজন আইনজীবীকে গ্রেপ্তার করেছে দুদক। গ্রেপ্তার হওয়া ব্যবসায়ী মোহাম্মদ ইদ্রিস সিআইপি ও অ্যাডভোকেট নুরুল হককে বুধবার

আপল জুয়েলার্সের মালিক দিলদার হোসেন সেলিমের বিরুদ্ধে শুল্ক ও কর ফাঁকি দিয়ে চোরাচালানের মাধ্যমে স্বর্ণালঙ্কার মজুদের অভিযোগে করা মামলায় চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে।আজ মঙ্গলবার রমনা থানায় মানি লন্ডারিং আইনে করা মামলায় এ

ভেজাল ও নকল পণ্য উৎপাদন এবং বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে অবৈধ অর্থপাচারের অভিযোগে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে। এ আইনে ভেজাল কারবারিদের অবৈধ অর্থের বিষয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে মামলা করার বিধান

ভেজাল ও নকল পণ্য উৎপাদন এবং বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে অবৈধ অর্থপাচারের অভিযোগে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে। এ আইনে ভেজাল কারবারিদের অবৈধ অর্থের বিষয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে মামলা করার বিধান

অবৈধ সম্পদ অর্জন ও মানি লন্ডারিং (অর্থ পাচার) আইনের মামলায় ডিআইজি মিজানুর রহমানসহ চারজনের বিরুদ্ধে বরিশাল বাগেরগঞ্জের নকুয়া ইউনিয়ন পরিষদের উপসহকারী কর্মকর্তা (ভূমি) মো. রকুনুজ্জামান মুরাদ আদালতে সাক্ষ্য দিয়েছেন।আজ রবিবার

মানবপাচারের অভিযোগে কুয়েতে গ্রেপ্তার সাংসদ কাজী শহিদ ইসলাম পাপুল এবং তার স্ত্রী সংসদ সদস্য সেলিনা ইসলামসহ চারজনের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং আইনে মামলা করছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

ক্যাসিনোকাণ্ডে আলোচিত যুবলীগের বহিষ্কৃত নেতা ইসমাইল চৌধুরী সম্রাটকে মানি লন্ডারিং মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

অবৈধ সম্পদ অর্জন ও মানি লন্ডারিং (অর্থপাচার) আইনের মামলায় ডিআইজি মিজানুর রহমানসহ চারজনের বিরুদ্ধে মামলার বাদী দুদকের পরিচালক মঞ্জুর মোর্শেদ আদালতে জবানবন্দি দিয়েছেন। আজ মঙ্গলবার (২৭ অক্টোবর) ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৬ এর বিচারক

অবৈধ সম্পদ অর্জন ও মানি লন্ডারিং (অর্থ পাচার) আইনে দায়ের করা মামলায় সাময়িক বরখাস্ত পুলিশের উপ-মহাপরিদর্শক (ডিআইজি) মিজানুর রহমানসহ চারজনের বিরুদ্ধে চার্জ (অভিযোগ) গঠন করেছেন আদালত। এরফলে মামলার আনুষ্ঠানিক বিচার শুরু হয়েছে।

অবৈধ সম্পদ অর্জন ও মানি লন্ডারিং (অর্থ পাচার) আইনে দায়ের করা মামলায় ডিআইজি মিজানুর রহমানসহ চারজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন শুনানি ফের পিছিয়েছে। আগামী ২০ অক্টোবর নতুন দিন ধার্য করেছেন আদালত।আজ বুধবার (৩০ সেপ্টেম্বর) ঢাকার বিশেষ জজ