মানি লন্ডারিং সর্ম্পকে সকল খবরাখবর পড়ুন - সর্বশেষ সংবাদ পড়ুন

অর্থ পাচারের (মানি লন্ডারিং) অভিযোগে মামলাসহ বিশেষ আইনের কোনো মামলায় জামিন আবেদন নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতকে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে বলেছেন হাইকোর্ট। বিচারিক মনন সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে হবে। একইসঙ্গে

মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চাঁপাইনবাবগঞ্জে এজেন্ট ও ডিস্ট্রিবিউটরদের নিয়ে কর্মশালা করেছে বিকাশ লিমিটেড।

কক্সবাজারে ‘মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ এবং সন্ত্রাস অর্থায়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ’ বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা করেছে বেসরকারি ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড-ইবিএল।

মাদক মামলার পর এবার মানি লন্ডারিং আইনের একটি মামলায় চট্টগ্রাম কারাগারের জেলার সোহেল রানা বিশ্বাসকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেফাজতে নেওয়ার আদেশ দিয়েছে আদালত।

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি : কিশোরগঞ্জের ভৈরব রেলস্টেশনে গ্রেপ্তার করা চট্টগ্রাম কারাগারের কারা পরিদর্শক সোহেল রানা বিশ্বাসকে মানি লন্ডারিং মামলায় পাঁচ দিনের রিমান্ডে নিয়েছে দুদক।

ব্যবসা পরিচালনায় মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ আইন মেনে চলতে পরিবেশকদের আহবান জানিয়েছে মোবাইলে আর্থিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান বিকাশ।

অর্থ লেনদেনের জন্য বাংলাদেশ ডাক বিভাগ নিয়ে আসছে নতুনডিজিটালফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস নগদ। বিদ্যমান মোবাইল ব্যাংকিং সার্ভিসের মতো নগদ একটি সেবা হলেও এর দৈনিক ও মাসিক লেনদেনের অতিরিক্ত সীমা নিয়ে অনেকে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন। এতে মানি লন্ডারিং ও অপরাধমূলক কার্যক্

অর্থ লেনদেনের জন্য বাংলাদেশ ডাক বিভাগ নিয়ে আসছে নতুনডিজিটালফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস নগদ। বিদ্যমান মোবাইল ব্যাংকিং সার্ভিসের মতো নগদ একটি সেবা হলেও এর দৈনিক ও মাসিক লেনদেনের অতিরিক্ত সীমা নিয়ে অনেকে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন। এতে মানি লন্ডারিং ও অপরাধমূলক কার্যক্

নিজস্ব প্রতিবেদক : মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের মামলায় মেসার্স ফাইজউদ্দিন অ্যান্ড কোম্পানির স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ রফিক উদ্দিন ওরফে মোহাম্মদ রাফিকে ১০ বছর কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

অর্থনৈতিক প্রতিবেদক : বাংলাদেশ ইনিস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্টের (বিআইবিএম) এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক ব্যাংকিংয়ে সম্ভাব্য মানি লন্ডারিং ঠেকাতে সচেতনতা বাড়াতে হবে।

বিশেষ প্রতিবেদক : বড় বড় লেনদেনের ক্ষেত্রে গভীর তদারকির পাশাপাশি বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের সুপারিশ করেছে এশিয়া প্যাসিফিক গ্রুপ অন মানি লন্ডারিং (এপিজি)।

যশোরের বেনাপোল বন্দর এলাকা থেকে ৮৯ হাজার ৮০০ মার্কিন ডলারসহ দুজনকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড অব বাংলাদেশ (বিজিবি)। পরে মানি লন্ডারিং আইনে একটি মামলা করে তাঁদের গ্রেপ্তার দেখানো হয়।আজ বৃহস্পতিবার সকালে যশোর-বেনাপোল সড়কের আমড়াখালি চেকপোস্ট থেকে তাঁদের আটক করা

নিজস্ব প্রতিবেদক : বেসিক ব্যাংকের ঋণ কেলেঙ্কারি অন্যতম কারিগর ও ২৩ মামলার আসামি প্রাক্তন ডিজিএম সিপার আহমেদ ও তার তিন ভাই-বোনের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং আইনে মামলা দায়ের করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

দেড় কোটি টাকার বেশি অর্থ সিঙ্গাপুরে পাচারের অভিযোগে বেসরকারি আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের পরিচালক ও সাবেক চেয়ারম্যান বদিউর রহমানের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং আইনে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। আজ মঙ্গলবার রাজধানীর মতিঝিল থানায় দুদকের উপপরিচালক জ

নিজস্ব প্রতিবেদক : ১২০ কোটি টাকা রাজস্ব ফাঁকির অভিযোগে ঢাকার মেসার্স মাসটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে মামলা করেছে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর।

শেরপুরে মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে সচেতনেতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেলা পুলিশ ও মোবাইলে আর্থিক লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠান বিকাশ এজেন্টদের সমন্বয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার শহরের খরমপুর প্লেস

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক সময়ে বিএনপির নানা অভিযোগের ভেতরেই দলটির শীর্ষ আট নেতার বিরুদ্ধে অনুসন্ধানে নেমেছে সংস্থাটি। তাঁদের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং, সন্দেহজনক ব্যাংক লেনদেনসহ অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।যাঁদের বিরুদ্ধে

জিয়া অরফানেজ মামলায় ১০ বছর কারাদণ্ডের মাধ্যমে দ্বিতীয় কোনো মামলায় সাজা হলো বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমানের। এর আগে ২০১৬ সালে মানি লন্ডারিংয়ের মামলায় তাঁকে সাত বছর কারাদণ্ড দেন হাইকোর্ট।সরকারি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নী

মানি লন্ডারিং আইনে করা পৃথক তিন মামলায় আপন জুয়েলার্সের মালিক দিলদার আহমেদ সেলিম ও তাঁর দুই ভাই গুলজার আহমেদ, আজাদ আহমেদকে হাইকোর্টের দেওয়া জামিন বহাল রেখেছেন আপিল বিভাগ।এর ফলে দিলদারের দুই ভাই গুলজার আহমেদ ও আজাদ আহমেদের মুক্তিতে বাধা নেই বলে জানিয়েছেন আই

নিজস্ব প্রতিবেদক : মানি লন্ডারিং আইনে করা পৃথক তিন মামলায় আপন জুয়েলার্সের মালিক দিলদার আহমেদ সেলিম ও তার দুই ভাই গুলজার আহমেদ, আজাদ আহমেদকে হাইকোর্টের দেওয়া জামিন বহাল রেখেছেন আপিল বিভাগ।

নিজস্ব প্রতিবেদক : রেমিট্যান্সের অর্থ অবৈধভাবে বিকাশের মাধ্যমে  মানি লন্ডারিং করায় আট বিকাশ এজেন্টকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক : রেমিট্যান্সের অর্থ অবৈধভাবে বিকাশের মাধ্যমে  মানি লন্ডারিং করায় সাত বিকাশ এজেন্টকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক : মানি লন্ডারিং আইনে করা পৃথক তিন মামলায় আপন জুয়েলার্সের মালিক দিলদার আহমেদ সেলিম ও তার দুই ভাই গুলজার আহমেদ, আজাদ আহমেদকে হাইকোর্টের দেওয়া জামিন আগামী ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত স্থগিতের মেয়াদ বাড়িয়েছেন আপিল বিভাগ।

সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া সাবরেজিস্ট্রি অফিসের অধীনে থাকা দুই দলিল লেখকের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জন ও মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগের সত্যতা মিলেছে। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) অনুসন্ধান দল তাঁদের ব্যাংক হিসাবে জমা প্রায় সোয়া চার কোটি টাকা আয়ের

নোয়াখালীতে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের (ইউসিবি) উদ্যোগে মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন প্রতিরোধবিষয়ক দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার শহরের নাইস গেস্ট হাউস মিলনায়তনে এ

নিজস্ব প্রতিবেদক : মানি লন্ডারিং আইনে করা পৃথক তিন মামলায় আপন জুয়েলার্সের মালিক দিলদার আহমেদ সেলিম ও তার দুই ভাই গুলজার আহমেদ, আজাদ আহমেদকে হাইকোর্টের দেওয়া জামিন আগামী ২ জানুয়ারি পর্যন্ত স্থগিত করেছেন চেম্বার আদালত।

চট্টগ্রাম বন্দরে গত মার্চ মাসে ১২ কনটেইনার মদ, সিগারেট ও টিভি আটকের ঘটনায় প্রায় ১০০০ কোটি টাকার মানি লন্ডারিং-সংক্রান্ত ফৌজদারি মামলা করা হয়েছে। আজ সোমবার রাজধানীর পল্টন মডেল থানায় এজাহার দায়ের করেন শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের সহকারী রাজস্ব কর্মকর্ত

মানি লন্ডারিংয়ের অপরাধে এবার মোবাইলে আর্থিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান বিকাশকে শোকজ করলো বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্ট ইউনিট (বিএফআইইউ)। এছাড়া হুন্ডির সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা থাকতে

অ্যান্টি মানি লন্ডারিং প্রতিকারমূলক কর্ম পরিকল্পনা (আরএপি) লঙ্ঘন করায় সোনালী ব্যাংক লন্ডন শাখার সাবেক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আতাউর রহমান প্রধানের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি না, তা জানতে চেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন।

নাটোরের মানি লন্ডারিং মামলায় হবিগঞ্জের আজমিরীগঞ্জ উপজেলার শিবপাশা গ্রামের সাইদুর রহমান (২৫) নামের এক দোকান কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ। আটককৃত সাইদুর ওই গ্রামের আলতাফ হুসেনের পুত্র। বৃহস্পতিবার রাতে গোপন

নিজস্ব প্রতিবেদক : শুল্ক ফাঁকির অভিযোগে দায়ের করা মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের পাঁচ মামলায় আপন জুয়েলার্সের মালিক দিলদার আহমেদ এবং তার দুই ভাই গুলজার আহমেদ ও আজাদ আহমেদকে কারাগারে পাঠিয়েছে আদালত।

অবৈধভাবে আট কোটিরও বেশি টাকা রাখার অভিযোগে মানি লন্ডারিং আইনে ফরিদপুরের পুলিশ সুপার সুভাষ চন্দ্র সাহা (৪৪) ও তাঁর স্ত্রী রীনা চৌধুরীর (৪৩) বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। বিভিন্ন ব্যাংকে তাঁরা এই টাকা রেখেছিলেন।দুদক সূত্র বলছে, টাকার উৎস,

শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের বিভিন্ন শাখায় নিয়োজিত মানি লন্ডারিং পরিপালন কর্মকর্তাদের নিয়ে দিনব্যাপী এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অবৈধ আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে জড়িত থাকায় মোবাইলে আর্থিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান বিকাশের ২ হাজার ৮৮৭টি এজেন্টের কার্যক্রম বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। একই সঙ্গে ১ হাজার ৮৬৩টি গ্রাহক হিসাব বন্ধেরও নির্দেশ দেওয়া হয়। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ও সন্ত্রাসবি

বনানীতে দুই ছাত্রীকে ধর্ষণের মামলার প্রধান আসামি সাফাত আহমেদের পিতা আপন জুয়েলার্সের মালিক দিলদার আহমেদ সেলিম এবং তার দুই ভাই গুলজার আহমেদ ও আজাদ আহমেদকে চার সপ্তাহের জামিন দিয়েছে হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ। মানি লন্ডারিং মামলায়

অর্থ পাচার (মানি লন্ডারিং) ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ সূচকে ২৮ দেশকে পেছনে ফেলে ৮২তম অবস্থানে পৌঁছেছে বাংলাদেশ। যে ১০টি দেশ সূচকের উন্নতি ঘটিয়েছে, তাতে বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্থ। প্রতিরোধ সূচকে খারাপ দেশগুলোর অবস্থান প্রথম দিকে।সুইজারল্যান্ডভিত্তিক প্রত

চোরাচালানের মাধ্যমে আনা প্রায় ১৫ মণ স্বর্ণ ও ডায়মন্ড আটকের ঘটনায় মূল্যবান সামগ্রী কর নথিতে অপ্রদর্শিত ও গোপন রাখায় আপন জুয়েলার্সের

চোরাচালানের মাধ্যমে প্রায় ১৫ মণ সোনা ও হীরা আনা এবং এসব মূল্যবান সামগ্রী কর নথিতে গোপন রাখায় আপন জুয়েলার্সের বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে পাঁচটি মামলা করা হয়েছে।আজ শনিবার রাজধানীর গুলশান, ধানমণ্ডি, রমনা ও উত্তরা থানায় এসব মামলা করে শুল্ক গোয়েন্দা ও

মানি লন্ডারিং মামলায় হবিগঞ্জের বানিয়াচং উপজেলার আলোচিত জঙ্গি মোস্তাককে আটক করেছে সিআইডি। গতকাল সোমবার বিকেলে হবিগঞ্জ শহরের কোর্ট মসজিদের সামনে থেকে তাকে আটক করা হয়। মোস্তাক বানিয়াচং উপজেলার তকবাজখানী গ্রামের মনোয়ার

শুল্ক ফাঁকি দিয়ে একটি গাড়ি ব্যবহারের ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের দুই মাস পর মুসা বিন শমসেরের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে মামলা করেছে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, ওই গাড়ির ক্ষেত্রে ২ কোটি ১৭ লাখ

শুল্ক ফাঁকি দিয়ে একটি গাড়ি ব্যবহারের ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের দুই মাস পর মুসা বিন শমসেরের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে মামলা করেছে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর।

বিলাসবহুল গাড়িতে ২ কোটি ১৭ লাখ টাকা শুল্ক ফাঁকি ও সুইস ব্যাংকে ৯৬ হাজার কোটি টাকার অস্বচ্ছ হিসাব দাখিলের কারণে বিতর্কিত ব্যবসায়ী মুসা বিন শমসেরের বিরুদ্ধে আজ সোমবার অর্থ পাচার প্রতিরোধ (মানি লন্ডারিং) আইনে মামলা হয়েছে। শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর এ মা

রাজশাহীতে ‘মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন প্রতিরোধ’ বিষয়ক কর্মশালা করেছে ব্র্যাক ব্যাংক।

শুল্কমুক্ত সুবিধায় আনা বিলাসবহুল রেঞ্জ রোভার গাড়িটি শুল্ক ফাঁকি দিয়ে ব্যবহার করার অভিযোগে বৃহস্পতিবার বিতর্কিত ব্যবসায়ী মুসা বিন শমসেরের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং আইনে দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক) মামলা করার সুপারিশ করেছে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর।শুল্ক

ব্যবসায়ী মুসা বিন শমসেরের বিরুদ্ধে শুল্ক ফাঁকি, মানি লন্ডারিং আইনে দুটি মামলা করার প্রস্তুতি চলছে বলে জানিয়েছেন শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (ডিজি) মইনুল খান।আজ রোববার মুসাকে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে মইনুল খান এ তথ্য জানান।শু

নিজস্ব প্রতিবেদক : স্বঘোষিত ধনকুবের মুসা বিন শমসেরের (প্রিন্স মুসা) বিরুদ্ধে শুল্ক ফাঁকি, মানি লন্ডারিং ও দুর্নীতির তিন অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত পুঁজিবাজার-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তাদের (ক্যামেলকো) এক সম্মেলনে অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন ঐক্যবদ্ধভাবে রোধের আহ্বান জানানো হয়েছে।দুই দিনব্যাপী এই সম্মেলন গতকাল শনিবার শেষ

ই-মেইল প্রতারণার মাধ্যমে গুগল-ফেসবুকের মতো প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ১০ কোটি মার্কিন ডলার হাতিয়ে নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। গত সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ জালিয়াতি বা প্রতারণা, তথ্য চুরি ও মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে লিথুনিয়ার এক ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করেছেন। তাঁর ব

জঙ্গি অর্থায়ন রোধ ও আন্তর্দেশীয় মানি লন্ডারিং রোধে দুদকের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহ দেখিয়েছে মার্কিন কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা (এফবিআই)। আজ বৃহস্পতিবার এফবিআইয়ের সহকারী লিগ্যাল এটাচে ডেভিড ইটেন দুদকের চেয়ারম্যানসহ দুদক কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানে তিনি এ

পূবালী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের আয়োজনে এন্টি মানি লন্ডারিং, সিএফটি, আইসিসি, বৈদেশিক রেমিট্যান্স, নৈতিক ব্যাংকিং বিষয়ে এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা আজ শনিবার অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সৈয়দ নজরুল ইসলাম