Thursday 23rd of May, 2019

মানি লন্ডারিং সর্ম্পকে সকল খবরাখবর পড়ুন - সর্বশেষ সংবাদ পড়ুন

মানি লন্ডারিং রোধে নগদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা

মানি লন্ডারিং রোধে নগদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা

আর্থিক অনিয়ম এবং অবৈধ লেনদেন রোধে প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করেছে দেশের প্রথম ডিজিটাল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস নগদ।

Publisher: bdnews24.com Last Update: 2 Weeks, 4 Days, 18 Hours, 8 Minutes ago
উত্তরা গ্রুপের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজারকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ

উত্তরা গ্রুপের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজারকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ

মানি লন্ডারিং মামলায় উত্তরা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান গিরিধারী লাল মোদি ও ম্যানেজার অজয় চক্রবর্তীকে বিচারিক আদালতে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট।এ আদেশের কপি পাওয়ার সাতদিনের মধ্যে বিচারিক আদালতে

Publisher: Kaler Kantho Last Update: 1 Month, 1 Week, 6 Days, 5 Hours, 45 Minutes ago
মোদি ও তার ম্যানেজারকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ

মোদি ও তার ম্যানেজারকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ

মানি লন্ডারিং মামলায় উত্তরা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান গিরিধারী লাল মোদি ও ম্যানেজার অজয় চক্রবর্তীকে বিচারিক আদালতে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট।এ আদেশের কপি পাওয়ার সাতদিনের মধ্যে বিচারিক আদালতে

Publisher: Kaler Kantho Last Update: 1 Month, 1 Week, 6 Days, 6 Hours, 6 Minutes ago
২৫৮ কোটি টাকা আত্মসাৎ, ৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা

২৫৮ কোটি টাকা আত্মসাৎ, ৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা

অগ্রণী ব্যাংকের বিভিন্ন শাখা থেকে ঋণের টাকা পরিশোধ না করে জালিয়াতি ও মানি লন্ডারিংয়ের মাধ্যমে ২৫৮ কোটি ৫৬ লাখ টাকা আত্মসাতের দায়ে নুরজাহান গ্রুপের মাররীন ভেজিটেবল অয়েল লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও তিন ব্যাংক কর্মকর্তাসহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দম

Publisher: Ntv Last Update: 1 Month, 2 Weeks, 5 Days, 12 Hours, 41 Minutes ago
কোটি টাকার মালিক কুষ্টিয়ার সেই ‘উচ্চমান সহকারী’ কারাগারে

কোটি টাকার মালিক কুষ্টিয়ার সেই ‘উচ্চমান সহকারী’ কারাগারে

কুষ্টিয়ায় অবৈধ উপায়ে পৌনে চার কোটি টাকা মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

Publisher: bdnews24.com Last Update: 1 Month, 2 Weeks, 6 Days, 8 Hours, 43 Minutes ago
কোটি টাকার মালিক কুষ্টিয়ার সেই উচ্চমান সহকারী কারাগারে

কোটি টাকার মালিক কুষ্টিয়ার সেই উচ্চমান সহকারী কারাগারে

কুষ্টিয়ায় অবৈধ উপায়ে পৌনে চার কোটি টাকা মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

Publisher: bdnews24.com Last Update: 1 Month, 2 Weeks, 6 Days, 8 Hours, 55 Minutes ago
তিন ইয়াবা ব্যবসায়ীর বাড়ি–জমি জব্দ

তিন ইয়াবা ব্যবসায়ীর বাড়ি–জমি জব্দ

কক্সবাজারের ইয়াবা ব্যবসায়ী নুরুল হক ওরফে ভুট্টো, তাঁর ভাই নূর মোহাম্মদ ওরফে মংগ্রী এবং তাঁদের বাবা এজাহার মিয়ার সম্পদ জব্দ করার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে করা মামলায় কক্সবাজারের বিশেষ জজ খোন্দকার হাসান মো. ফিরোজ গত রোববার এ আদেশ দে

Publisher: Prothom-alo.com Last Update: 2 Months, 3 Days, 17 Hours, 22 Minutes ago
অর্থ পাচার অপরাধে দুদকের মামলায় সাজার হার শতভাগ: ইকবাল মাহমুদ

অর্থ পাচার অপরাধে দুদকের মামলায় সাজার হার শতভাগ: ইকবাল মাহমুদ

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ বলেছেন, অর্থ পাচার (মানি লন্ডারিং) সংক্রান্ত অপরাধে দুদকের করা মামলায় সাজার হার শতভাগ। আজ বুধবার সেগুনবাগিচায় দুদকের প্রধান কার্যালয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সেন্টার ফর স্টেট অব কোর্টস সদস্যদের সঙ্গে মতব

Publisher: Prothom-alo.com Last Update: 3 Months, 1 Week, 14 Hours, 28 Minutes ago
সন্ত্রাসীদের অর্থায়নের তালিকায় সৌদি আরব

সন্ত্রাসীদের অর্থায়নের তালিকায় সৌদি আরব

ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) জন্য হুমকি এমন খসড়া তালিকায় সৌদি আরবের নাম অন্তর্ভুক্ত করেছে ইউরোপিয়ান কমিশন। সন্ত্রাসীদের অর্থায়ন বন্ধ এবং মানি লন্ডারিং ঠেকাতে ব্যর্থ হওয়ায় এই তালিকাভুক্ত হয়েছে দেশটি। দুটি সূত্র গত শুক্রবার এই তথ্য জানিয়েছে।সৌদি আরব এমন সময়ে তালি

Publisher: Prothom-alo.com Last Update: 3 Months, 3 Weeks, 3 Days, 18 Hours, 57 Minutes ago
আবারও জাকির নায়েকের সম্পদ বাজেয়াপ্ত

আবারও জাকির নায়েকের সম্পদ বাজেয়াপ্ত

ইসলামী বক্তা জাকির নায়েক ও তার পরিবারের সদস্যদের ১৬ কোটি ৪০ লাখ রুপির সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ভারতের কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা অ্যানফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) এই আদেশ দিয়েছে।মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে ওই সম্পদ

Publisher: Kaler Kantho Last Update: 4 Months, 1 Day, 6 Hours, 42 Minutes ago
Advertisement
এবি ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যানসহ দুজনের হাইকোর্টে জামিন বহাল

এবি ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যানসহ দুজনের হাইকোর্টে জামিন বহাল

অর্থ পাচারের (মানি লন্ডারিং) অভিযোগে মামলাসহ বিশেষ আইনের কোনো মামলায় জামিন আবেদন নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতকে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে বলেছেন হাইকোর্ট। বিচারিক মনন সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে হবে। একইসঙ্গে

Publisher: Kaler Kantho Last Update: 5 Months, 2 Weeks, 1 Day, 10 Hours, 6 Minutes ago
সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে চাঁপাইনবাবগঞ্জে বিকাশের কর্মশালা

সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে চাঁপাইনবাবগঞ্জে বিকাশের কর্মশালা

মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চাঁপাইনবাবগঞ্জে এজেন্ট ও ডিস্ট্রিবিউটরদের নিয়ে কর্মশালা করেছে বিকাশ লিমিটেড।

Publisher: bdnews24.com Last Update: 6 Months, 1 Week, 6 Days, 7 Hours, 21 Minutes ago
ইবিএলের ‘মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ’ কর্মশালা

ইবিএলের ‘মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ’ কর্মশালা

কক্সবাজারে ‘মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ এবং সন্ত্রাস অর্থায়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ’ বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা করেছে বেসরকারি ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড-ইবিএল।

Publisher: bdnews24.com Last Update: 6 Months, 2 Weeks, 1 Day, 6 Hours, 6 Minutes ago
জেলার সোহেল রানা ফের রিমান্ডে

জেলার সোহেল রানা ফের রিমান্ডে

মাদক মামলার পর এবার মানি লন্ডারিং আইনের একটি মামলায় চট্টগ্রাম কারাগারের জেলার সোহেল রানা বিশ্বাসকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেফাজতে নেওয়ার আদেশ দিয়েছে আদালত।

Publisher: bdnews24.com Last Update: 6 Months, 2 Weeks, 1 Day, 7 Hours, 23 Minutes ago
৫ দিনের রিমান্ডে কারা পরিদর্শক সোহেল রানা

৫ দিনের রিমান্ডে কারা পরিদর্শক সোহেল রানা

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি : কিশোরগঞ্জের ভৈরব রেলস্টেশনে গ্রেপ্তার করা চট্টগ্রাম কারাগারের কারা পরিদর্শক সোহেল রানা বিশ্বাসকে মানি লন্ডারিং মামলায় পাঁচ দিনের রিমান্ডে নিয়েছে দুদক।

Publisher: Risingbd.com Last Update: 6 Months, 2 Weeks, 1 Day, 10 Hours, 3 Minutes ago
মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন মেনে চলতে পরামর্শ বিকাশের

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন মেনে চলতে পরামর্শ বিকাশের

ব্যবসা পরিচালনায় মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ আইন মেনে চলতে পরিবেশকদের আহবান জানিয়েছে মোবাইলে আর্থিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান বিকাশ।

Publisher: bdnews24.com Last Update: 6 Months, 2 Weeks, 2 Days, 7 Hours, 15 Minutes ago
আসছে ডাক বিভাগের নগদ, অর্থ লেনদেনের অতিরিক্ত সীমা অপব্যবহারের আশঙ্কা

আসছে ডাক বিভাগের নগদ, অর্থ লেনদেনের অতিরিক্ত সীমা অপব্যবহারের আশঙ্কা

অর্থ লেনদেনের জন্য বাংলাদেশ ডাক বিভাগ নিয়ে আসছে নতুনডিজিটালফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস নগদ। বিদ্যমান মোবাইল ব্যাংকিং সার্ভিসের মতো নগদ একটি সেবা হলেও এর দৈনিক ও মাসিক লেনদেনের অতিরিক্ত সীমা নিয়ে অনেকে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন। এতে মানি লন্ডারিং ও অপরাধমূলক কার্যক্

Publisher: Ntv Last Update: 6 Months, 4 Weeks, 7 Hours, 31 Minutes ago
আসছে ডাক বিভাগের নগদ, অর্থ লেনদেনের অতিরিক্ত সীমায় আপত্তি

আসছে ডাক বিভাগের নগদ, অর্থ লেনদেনের অতিরিক্ত সীমায় আপত্তি

অর্থ লেনদেনের জন্য বাংলাদেশ ডাক বিভাগ নিয়ে আসছে নতুনডিজিটালফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস নগদ। বিদ্যমান মোবাইল ব্যাংকিং সার্ভিসের মতো নগদ একটি সেবা হলেও এর দৈনিক ও মাসিক লেনদেনের অতিরিক্ত সীমা নিয়ে অনেকে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন। এতে মানি লন্ডারিং ও অপরাধমূলক কার্যক্

Publisher: Ntv Last Update: 6 Months, 4 Weeks, 7 Hours, 59 Minutes ago
ফাইজউদ্দিনের মালিকের ১০ বছর কারাদণ্ড, ৬৫ কোটি টাকা জরিমানা

ফাইজউদ্দিনের মালিকের ১০ বছর কারাদণ্ড, ৬৫ কোটি টাকা জরিমানা

নিজস্ব প্রতিবেদক : মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের মামলায় মেসার্স ফাইজউদ্দিন অ্যান্ড কোম্পানির স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ রফিক উদ্দিন ওরফে মোহাম্মদ রাফিকে ১০ বছর কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

Publisher: Risingbd.com Last Update: 7 Months, 3 Days, 21 Hours, 23 Minutes ago
তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক ব্যাংকিংয়ে সম্ভাব্য লন্ডারিং ঠেকানোর তাগিদ

তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক ব্যাংকিংয়ে সম্ভাব্য লন্ডারিং ঠেকানোর তাগিদ

অর্থনৈতিক প্রতিবেদক : বাংলাদেশ ইনিস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্টের (বিআইবিএম) এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক ব্যাংকিংয়ে সম্ভাব্য মানি লন্ডারিং ঠেকাতে সচেতনতা বাড়াতে হবে।

Publisher: Risingbd.com Last Update: 7 Months, 1 Week, 4 Days, 21 Hours, 59 Minutes ago
Advertisement
বড় লেনদেনে তদারকির সুপারিশ করেছে এপিজি

বড় লেনদেনে তদারকির সুপারিশ করেছে এপিজি

বিশেষ প্রতিবেদক : বড় বড় লেনদেনের ক্ষেত্রে গভীর তদারকির পাশাপাশি বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের সুপারিশ করেছে এশিয়া প্যাসিফিক গ্রুপ অন মানি লন্ডারিং (এপিজি)।

Publisher: Risingbd.com Last Update: 7 Months, 3 Weeks, 1 Day, 20 Hours, 6 Minutes ago
৮৯ হাজার ডলারসহ দুজন গ্রেপ্তার

৮৯ হাজার ডলারসহ দুজন গ্রেপ্তার

যশোরের বেনাপোল বন্দর এলাকা থেকে ৮৯ হাজার ৮০০ মার্কিন ডলারসহ দুজনকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড অব বাংলাদেশ (বিজিবি)। পরে মানি লন্ডারিং আইনে একটি মামলা করে তাঁদের গ্রেপ্তার দেখানো হয়।আজ বৃহস্পতিবার সকালে যশোর-বেনাপোল সড়কের আমড়াখালি চেকপোস্ট থেকে তাঁদের আটক করা

Publisher: Prothom-alo.com Last Update: 8 Months, 2 Weeks, 1 Day, 15 Hours ago
বেসিক ব্যাংকের সিপার ও তার ৩ ভাই-বোনের বিরুদ্ধে মামলা

বেসিক ব্যাংকের সিপার ও তার ৩ ভাই-বোনের বিরুদ্ধে মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক : বেসিক ব্যাংকের ঋণ কেলেঙ্কারি অন্যতম কারিগর ও ২৩ মামলার আসামি প্রাক্তন ডিজিএম সিপার আহমেদ ও তার তিন ভাই-বোনের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং আইনে মামলা দায়ের করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

Publisher: Risingbd.com Last Update: 9 Months, 1 Week, 2 Days, 22 Minutes ago
পরিচালকের বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের মামলা

পরিচালকের বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের মামলা

দেড় কোটি টাকার বেশি অর্থ সিঙ্গাপুরে পাচারের অভিযোগে বেসরকারি আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের পরিচালক ও সাবেক চেয়ারম্যান বদিউর রহমানের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং আইনে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। আজ মঙ্গলবার রাজধানীর মতিঝিল থানায় দুদকের উপপরিচালক জ

Publisher: Prothom-alo.com Last Update: 10 Months, 3 Weeks, 5 Days, 14 Hours, 14 Minutes ago
১২০ কোটি টাকা রাজস্ব ফাঁকির মামলায় গ্রেপ্তার ২

১২০ কোটি টাকা রাজস্ব ফাঁকির মামলায় গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিবেদক : ১২০ কোটি টাকা রাজস্ব ফাঁকির অভিযোগে ঢাকার মেসার্স মাসটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে মামলা করেছে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর।

Publisher: Risingbd.com Last Update: 1 Year, 1 Week, 15 Hours, 26 Minutes ago
মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন রোধে কর্মশালা

মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন রোধে কর্মশালা

শেরপুরে মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে সচেতনেতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেলা পুলিশ ও মোবাইলে আর্থিক লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠান বিকাশ এজেন্টদের সমন্বয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার শহরের খরমপুর প্লেস

Publisher: Kaler Kantho Last Update: 1 Year, 3 Weeks, 5 Days, 23 Hours, 14 Minutes ago
জেলের বাইরে পেলের ছেলে

জেলের বাইরে পেলের ছেলে

ঘটনার শুরু ২০০৫ সালে। সেটি নিয়ে একবার খবরের শিরোনাম ‘পেলের ছেলে গ্রেপ্তার’ তো আরেকবার ‘পেলের ছেলে জেলে’। কখনোবা ‘পেলের ছেলে মুক্ত’। ঘটনাটার শেষ এখনো হয়নি।মানি লন্ডারিং আর মাদক পাচারের অভিযোগে পেলের ছেলে এডিনহোকে ২

Publisher: Prothom-alo.com Last Update: 2 Years, 2 Months, 2 Weeks, 6 Days, 20 Hours, 2 Minutes ago
পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন পেলের ছেলে

পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন পেলের ছেলে

কিংবদন্তি ব্রাজিল ফুটবলার পেলের ছেলে এডিনহো পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। মানি লন্ডারিং ও মাদক পাচারের অভিযোগে সাবেক এই পেশাদার গোলরক্ষকের ১২ বছরের কারাদণ্ড হয়েছে।২০০৫ সালে প্রথম এই মামলায় তাকে গ্রেফতার করা হয়, তখন এর বিরুদ্ধে আপিল করে মুক্তি পেয়েছিলেন

Publisher: Ittefaq Last Update: 2 Years, 2 Months, 3 Weeks, 5 Days, 7 Hours, 36 Minutes ago
ন্যাশনাল ব্যাংক-ইরা ইনফোটেক লি. এর চুক্তি স্বাক্ষর

ন্যাশনাল ব্যাংক-ইরা ইনফোটেক লি. এর চুক্তি স্বাক্ষর

ন্যাশনাল ব্যাংক ও ইরা ইনফোটেক লিমিটেড ‘এন্টি মানি লন্ডারিং অ্যান্ড স্যাংশন স্ক্রিনিং সফটওয়্যারের লাইসেন্স এবং সার্ভিস লেভেল’ শীর্ষক একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। সম্প্রতি রাজধানীর দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকাস্থ ব্যাংকের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এ চুক্তি স্

Publisher: Ittefaq Last Update: 2 Years, 7 Months, 3 Weeks, 1 Day, 19 Hours, 25 Minutes ago
অপারেশন নেইমার

অপারেশন নেইমার

বার্সেলোনার ত্রিফলার একজন, ব্রাজিল দলের মূল অস্ত্রও নেইমার। ক্লাব কিংবা জাতীয় দলে কোচের রণকৌশলের অনেকটুকু জুড়েই থাকেন নেইমার। তাই বলে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা কিংবা গোয়েন্দা অভিযানেও নেইমারের নাম ব্যবহৃত হবে, তা কে ভেবেছিল? কিছুদিন আগে মানি লন্ডারিংয়ের দায়ে মে

Publisher: Prothom-alo.com Last Update: 3 Years, 1 Month, 1 Week, 6 Days, 2 Hours, 6 Minutes ago
Advertisement