Monday 6th of February, 2023

মানি লন্ডারিং সর্ম্পকে সকল খবরাখবর পড়ুন - সর্বশেষ সংবাদ পড়ুন

<![CDATA[ন্যাশনাল ব্যাংকে মানি লন্ডারিং বিষয়ক কর্মশালা]]>

Publisher: Risingbd.com Last Update: 16 Hours, 41 Minutes ago
<![CDATA[অবশেষে বিদেশ ভ্রমণের অনুমতি পেলেন জ্যাকলিন]]>

Publisher: Risingbd.com Last Update: 1 Week, 1 Day, 14 Hours, 39 Minutes ago
<![CDATA[রাষ্ট্রপক্ষের আশা, মার্চেই জি কে শামীমসহ ৮ জনের মামলার রায়]]>

Publisher: Risingbd.com Last Update: 1 Week, 3 Days, 16 Hours, 19 Minutes ago
<![CDATA[মানি লন্ডারিং নিয়ে সংসদে বিরোধী দলের ক্ষোভ]]>

Publisher: Risingbd.com Last Update: 3 Weeks, 6 Days, 10 Hours, 44 Minutes ago
<![CDATA[সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে এনআরবিসি ব্যাংকের বাৎসরিক সম্মেলন]]>

Publisher: Risingbd.com Last Update: 1 Month, 1 Week, 23 Hours, 42 Minutes ago
<![CDATA[‘মানুষ পুড়িয়ে মারে যারা তারা কীভাবে জনগণের পাশে থাকবে’]]>

Publisher: Risingbd.com Last Update: 1 Month, 4 Weeks, 2 Days, 4 Hours, 44 Minutes ago
জনগণের ভোট বৃথা যায়নি : প্রধানমন্ত্রী

জনগণের ভোট বৃথা যায়নি : প্রধানমন্ত্রী

আওয়ামী লীগ সরকার দেশ ও মানুষের উন্নয়নে কাজ করে দাবি করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বিএনপি এ দেশকে মানি লন্ডারিং, জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাস এবং লুটপাট ছাড়া আর কিছু দিতে পারেনি। তারা তিন হাজার মানুষ আগুন দিয়ে পুড়িয়েছে। ৫০০

Publisher: Kaler Kantho Last Update: 1 Month, 4 Weeks, 2 Days, 4 Hours, 55 Minutes ago
<![CDATA[মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ নিয়ে ন্যাশনাল ব্যাংকের কর্মশালা]]>

Publisher: Risingbd.com Last Update: 2 Months, 2 Days, 1 Hour, 41 Minutes ago
<![CDATA[মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধবিষয়ক ‘নগদ’-এর কর্মশালা]]>

Publisher: Risingbd.com Last Update: 2 Months, 2 Days, 15 Hours, 32 Minutes ago
<![CDATA[মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ নিয়ে এনসিসি ব্যাংকের কর্মশালা]]>

Publisher: Risingbd.com Last Update: 2 Months, 1 Week, 6 Days, 4 Minutes ago
Advertisement
<![CDATA[ন্যাশনাল ব্যাংকের অর্থ পাচার প্রতিরোধ বিষয়ে কর্মশালা]]>

Publisher: Risingbd.com Last Update: 2 Months, 4 Weeks, 1 Day, 20 Hours, 42 Minutes ago
পুলিশ বাহিনীর রয়েছে এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস : প্রধানমন্ত্রী

পুলিশ বাহিনীর রয়েছে এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস : প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, সরকার বাংলাদেশ পুলিশকে সাইবার ক্রাইম, জঙ্গি ও সন্ত্রাস দমন, মানি লন্ডারিং ইত্যাদি সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম একটি জনবান্ধব আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে সব

Publisher: Kaler Kantho Last Update: 3 Months, 1 Week, 6 Hours, 29 Minutes ago
জ্যাকলিন নির্দোষ, সবকিছু আমি উপহার হিসেবে দিয়েছি : সুকেশ

জ্যাকলিন নির্দোষ, সবকিছু আমি উপহার হিসেবে দিয়েছি : সুকেশ

জ্যাকলিন ফার্নান্দেজের কোনো দোষ নেই। তিনি কোনোভাবেই ২০০ কোটি টাকার মানি লন্ডারিংয়ের সঙ্গে জড়িত নন। তাকে যা কিছু দিয়েছি, ভালোবেসে দিয়েছি।জ্যাকলিন সম্পর্কে এইকথাগুলো লিখেনিজের আইনজীবির মাধ্যমে চিঠি পাঠিয়ে

Publisher: Kaler Kantho Last Update: 3 Months, 2 Weeks, 10 Hours, 21 Minutes ago
দেশ ছেড়ে পালাতে চেয়েছিলেন জ্যাকলিন, অভিযোগ ইডির

দেশ ছেড়ে পালাতে চেয়েছিলেন জ্যাকলিন, অভিযোগ ইডির

মানি লন্ডারিং মামলায়বলিউড অভিনেত্রী জ্যাকলিন ফার্নান্দেজ তাঁর জামিন আবেদনের চূড়ান্ত শুনানির জন্য আদালতে হাজির হয়েছেন। শনিবার (২২ অক্টোবর) অভিনেত্রী তাঁর জামিন আবেদনের প্রেক্ষিতে যুক্তি উপস্থাপন করতে দিল্লির পাতিয়ালা

Publisher: Kaler Kantho Last Update: 3 Months, 2 Weeks, 16 Hours, 57 Minutes ago
<![CDATA[এসকে সিনহা ও তার ভাইয়ের মামলায় প্রতিবেদন ২৪ জানুয়ারি]]>

Publisher: Risingbd.com Last Update: 3 Months, 2 Weeks, 4 Days, 13 Hours, 28 Minutes ago
<![CDATA[জামিন পেলেন জ্যাকলিন]]>

Publisher: Risingbd.com Last Update: 4 Months, 1 Week, 4 Days, 4 Hours, 26 Minutes ago
<![CDATA[২০২৩ সালের মার্চের মধ্যে পি কে হালদারকে ফেরত পাঠাবে ভারত]]>

Publisher: Risingbd.com Last Update: 4 Months, 2 Weeks, 1 Day, 18 Minutes ago
<![CDATA[এফএসআইবিএল’র মানি লন্ডারিং-সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক কর্মশালা]]>

Publisher: Risingbd.com Last Update: 4 Months, 2 Weeks, 5 Days, 18 Hours, 19 Minutes ago
অবশেষে স্বীকার করলেন জ্যাকলিন

অবশেষে স্বীকার করলেন জ্যাকলিন

কনম্যান সুকেশ চন্দ্রশেখর মামলায় দিল্লি পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়েছিলেন অভিনেত্রী জ্যাকলিন ফার্নান্দেজ এবং পিঙ্কি ইরানী। ঠগ সুকেশ চন্দ্রশেখরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কিত ২০০ কোটি টাকার মানি লন্ডারিং মামলায় ৮ ঘণ্টা ধরে

Publisher: Kaler Kantho Last Update: 4 Months, 3 Weeks, 1 Day, 2 Hours, 29 Minutes ago
অর্থ আত্মসাৎ মামলায় এবার নোরাকে তলব করল দিল্লি পুলিশ

অর্থ আত্মসাৎ মামলায় এবার নোরাকে তলব করল দিল্লি পুলিশ

জ্যাকলিন ফার্নান্দেজের পর নোরা ফাতেহিকে ২০০ কোটি টাকার চাঁদাবাজি ও মানি লন্ডারিং মামলায় তলব করেছে দিল্লি পুলিশ। অভিযুক্ত কনম্যান সুকেশ চন্দ্রশেখরের সঙ্গে সংযোগ ও আর্থিক সুবিধা নেওয়ার অভিযোগে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে এই

Publisher: Kaler Kantho Last Update: 4 Months, 3 Weeks, 1 Day, 4 Hours, 29 Minutes ago
Advertisement
<![CDATA[‘ইডি’-এর চোখে দোষী জ্যাকলিন]]>

Publisher: Risingbd.com Last Update: 5 Months, 2 Weeks, 6 Days, 17 Hours, 30 Minutes ago
ন্যাশনাল ব্যাংক এর দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা

ন্যাশনাল ব্যাংক এর দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা

মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ শীর্ষক একটি দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা করেছে ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড। গতকাল ন্যাশনাল ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে ব্যাংকের বামেলকোদের জন্য এ আয়োজন করা হয়।কর্মশালায়

Publisher: Kaler Kantho Last Update: 6 Months, 6 Days, 23 Hours, 55 Minutes ago
<![CDATA[‘তারেক দুর্নীতিতে অনার্স, মানি লন্ডারিংয়ে মাস্টার্স করেছেন’]]>

Publisher: Risingbd.com Last Update: 6 Months, 1 Week, 23 Hours, 23 Minutes ago
<![CDATA[দিল্লিতে রাহুল গান্ধী আটক]]>

Publisher: Risingbd.com Last Update: 6 Months, 1 Week, 5 Days, 6 Hours, 43 Minutes ago
<![CDATA[পাচারের টাকা ফেরত আনতে কাজ করছে দুদক: মহাপরিচালক]]>

Publisher: Risingbd.com Last Update: 7 Months, 4 Days, 21 Hours, 12 Minutes ago
‘পাচার হওয়া অর্থ ফিরিয়ে আনতে বিদেশি রাষ্ট্রের সহযোগিতা প্রয়োজন’

‘পাচার হওয়া অর্থ ফিরিয়ে আনতে বিদেশি রাষ্ট্রের সহযোগিতা প্রয়োজন’

মানি লন্ডারিংয়ের টাকা ফিরিয়ে আনতে বিদেশি রাষ্ট্রের সহযোগিতা প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছেন দুদকের মহাপরিচালক (মানি লন্ডারিং) মাহমুদুল হোসাইন খান। আজ রবিবার (৩ জুলাই) সকালে দুর্নীতি দমন কমিশন চাঁদপুর জেলার সমন্বিত কার্যালয়ের

Publisher: Kaler Kantho Last Update: 7 Months, 4 Days, 21 Hours, 19 Minutes ago
<![CDATA[জি কে শামীমের মানি লন্ডারিং মামলায় ৫ জনের সাক্ষ্য]]>

Publisher: Risingbd.com Last Update: 7 Months, 1 Week, 1 Day, 19 Hours, 48 Minutes ago
মানি লন্ডারিং মামলা: ১০ মাসে ৮৬৬ কোটি টাকা জব্দ

মানি লন্ডারিং মামলা: ১০ মাসে ৮৬৬ কোটি টাকা জব্দ

মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী অর্থায়ন প্রতিরোধে গঠিত বিএফআইইউ এর প্রতিবেদনের ভিত্তিতে চলতি অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত ১০ মাসে তদন্তাধীন নয়টি মামলার বিপরীতে ৮৬৬ কোটি টাকা জব্দ করা হয়েছে।

Publisher: bdnews24.com Last Update: 7 Months, 2 Weeks, 5 Days, 13 Hours, 7 Minutes ago
<![CDATA[‘মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীদের বেশি বিল দিতে হবে’]]>

Publisher: Risingbd.com Last Update: 7 Months, 3 Weeks, 3 Days, 15 Hours, 2 Minutes ago
এএমএল সিএফটি সপ্তাহ উদযাপন করছে বিকাশ

এএমএল সিএফটি সপ্তাহ উদযাপন করছে বিকাশ

মোবাইলে আর্থিক সেবা খাতে মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে এবং গ্রাহকের আর্থিক নিরাপত্তা ও সচেতনতা আরও বাড়াতে ‘এএমএল সিএফটি’ সপ্তাহ উদযাপন করছে বিকাশ।

Publisher: bdnews24.com Last Update: 7 Months, 3 Weeks, 6 Days, 16 Hours, 55 Minutes ago
Advertisement
<![CDATA[মানি লন্ডারিং বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করলো এবি ব্যাংক]]>

Publisher: Risingbd.com Last Update: 8 Months, 1 Day, 3 Minutes ago
<![CDATA[মানি লন্ডারিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন করলো এবি ব্যাংক]]>

Publisher: Risingbd.com Last Update: 8 Months, 1 Day, 57 Minutes ago
মানি লন্ডারিং মামলায় সোনিয়া ও রাহুলকে তলব ইডির

মানি লন্ডারিং মামলায় সোনিয়া ও রাহুলকে তলব ইডির

ভারতের কংগ্রেস দলের সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী এবং তার ছেলে রাহুল গান্ধীকে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ন্যাশনাল হেরাল্ড পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্কিত একটি মানি লন্ডারিং মামলায় তলব করেছে। রাহুল গান্ধীকে বৃহস্পতিবার এবং সোনিয়া

Publisher: Kaler Kantho Last Update: 8 Months, 6 Days, 5 Hours, 45 Minutes ago
ইসলামী ব্যাংকের ২ জোনের এজেন্ট ব্যাংকিং সম্মেলন অনুষ্ঠিত

ইসলামী ব্যাংকের ২ জোনের এজেন্ট ব্যাংকিং সম্মেলন অনুষ্ঠিত

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের ঢাকা সেন্ট্রাল ও ইস্ট জোনের এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যবসায় উন্নয়ন সম্মেলন এবং মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

Publisher: bdnews24.com Last Update: 11 Months, 1 Day, 20 Hours, 31 Minutes ago
<![CDATA[ইসলামী ব্যাংকের ঢাকা সেন্ট্রাল জোন ও ইস্ট জোনের এজেন্ট ব্যাংকিং সম্মেলন অনুষ্ঠিত]]>

Publisher: Risingbd.com Last Update: 11 Months, 2 Days, 15 Hours, 1 Minute ago
মাদক কারবারে মানি লন্ডারিং মামলায় গতি নেই

মাদক কারবারে মানি লন্ডারিং মামলায় গতি নেই

অবৈধ মাদকের কারবার নিয়ন্ত্রণে শীর্ষ কারবারিদের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং (অর্থপাচার) আইনে মামলা করতে সরকারের নির্দেশনা থাকলেও কার্যক্রমে গতি নেই। গত ছয় বছরে মাদক কারবারিদের বিরুদ্ধে এ আইনে ১৭টি মামলা করেছে অপরাধ তদন্ত বিভাগ

Publisher: Kaler Kantho Last Update: 1 Year, 4 Weeks, 5 Hours, 11 Minutes ago
<![CDATA[ব্যাংকে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে ভার্চুয়াল কনফারেন্স]]>

Publisher: Risingbd.com Last Update: 1 Year, 3 Months, 1 Week, 2 Days, 15 Hours, 2 Minutes ago
<![CDATA[মানি লন্ডারিং মামলায় নোরাকে তলব]]>

Publisher: Risingbd.com Last Update: 1 Year, 3 Months, 3 Weeks, 2 Days, 11 Hours, 18 Minutes ago
দিনাজপুরে যুবলীগ নেতার বিরুদ্ধে ৩৫ কোটির মানি লন্ডারিং মামলা

দিনাজপুরে যুবলীগ নেতার বিরুদ্ধে ৩৫ কোটির মানি লন্ডারিং মামলা

প্রতারনার মাধ্যমে অবৈধভাবে ৩৫ কোটি টাকার বেশি উপার্জনের অভিযোগে দিনাজপুরের সাবেক এক যুবলীগ নেতার বিরুদ্ধে মামলা করেছে পুলিশ।

Publisher: bdnews24.com Last Update: 1 Year, 4 Months, 1 Week, 2 Days, 17 Hours, 52 Minutes ago
বিদেশে অর্থপাচার কি আদৌ রোধ করা সম্ভব

বিদেশে অর্থপাচার কি আদৌ রোধ করা সম্ভব

কয়েক দিন আগে কানাডার টরন্টো শহরে বেগমপাড়ার বিরুদ্ধে সোচ্চার এমন একজনকে বলেছিলাম যে এভাবে আন্দোলন না করে অবৈধভাবে অর্থ এনে যারা বেগমপাড়া গড়ে তুলেছে তার তথ্য-প্রমাণ এখানকার মানি লন্ডারিং প্রতিরোধকাজে নিয়োজিত সংস্থাকে সরবরাহ

Publisher: Kaler Kantho Last Update: 1 Year, 7 Months, 4 Days, 6 Hours, 24 Minutes ago
Advertisement
<![CDATA[সিটি ব্যাংকের ডিএমডি হলেন জাবিদ ইকবাল]]>

Publisher: Risingbd.com Last Update: 1 Year, 7 Months, 2 Weeks, 1 Day, 19 Hours, 43 Minutes ago
<![CDATA[গোল্ডেন মনিরসহ তিনজনের ১৭০ ব্যাংক হিসাব জব্দ]]>

Publisher: Risingbd.com Last Update: 1 Year, 7 Months, 4 Weeks, 1 Day, 18 Hours, 33 Minutes ago
অর্থপাচার মামলায় গোল্ডেন মনিরের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন ১৩ জুন

অর্থপাচার মামলায় গোল্ডেন মনিরের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন ১৩ জুন

রাজধানীর বাড্ডা থানায় আলোচিত মনির হোসেন ওরফে গোল্ডেন মনিরের বিরুদ্ধে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) করা মানি লন্ডারিং (অর্থপাচার) প্রতিরোধ আইনে মামলাটির তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আগামী ১৩ জুন দিন ধার্য করেছেন

Publisher: Kaler Kantho Last Update: 1 Year, 8 Months, 3 Weeks, 5 Days, 8 Hours, 51 Minutes ago
গোল্ডেন মনিরের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিংয়ের মামলা

গোল্ডেন মনিরের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিংয়ের মামলা

সোনা চোরাচালানসহ বিভিন্ন অবৈধ কারবারের মাধ্যমে হাজার কোটি টাকার মালিক হয়েছেন আলোচিত ব্যবসায়ী মনির হোসেন ওরফে গোল্ডেন মনির। তার স্ত্রী, ছেলে ও নিজের নামে সরকারি ২০টিসহ ৩০টি প্লট, ১৫টি ভবন, একটি আবাসন প্রতিষ্ঠান এবং দুটি গাড়ির

Publisher: Kaler Kantho Last Update: 1 Year, 8 Months, 3 Weeks, 5 Days, 23 Hours, 27 Minutes ago
<![CDATA[প্রাইম ব্যাংকে যোগ দিয়েছেন জিয়াউর রহমান]]>

Publisher: Risingbd.com Last Update: 1 Year, 9 Months, 2 Days, 16 Hours, 27 Minutes ago
ইয়াবা কারবারিদের ব্যাংক হিসাব শূন্য!

ইয়াবা কারবারিদের ব্যাংক হিসাব শূন্য!

ভয়ংকর মাদক ইয়াবার কারবার করে কোটি কোটি টাকার মালিক বনে যাওয়া কারবারিরা সুযোগ পেয়ে তাঁদের অবৈধ টাকা বিভিন্ন কৌশলে সরিয়ে ফেলেছেন। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুয়ায়ী, শীর্ষ ইয়াবা কারবারিদের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিংয়ের মামলার মাধ্যমে

Publisher: Kaler Kantho Last Update: 1 Year, 9 Months, 1 Week, 11 Hours, 24 Minutes ago
পাপুল পরিবারের অর্থ পাচার মামলার প্রতিবেদন ২১ এপ্রিল

পাপুল পরিবারের অর্থ পাচার মামলার প্রতিবেদন ২১ এপ্রিল

কুয়েতে চার বছর দণ্ডপ্রাপ্ত লক্ষ্মীপুর-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) কাজী শহিদুল ইসলাম পাপুলসহ তার পরিবারের ছয় সদস্য ও দুই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং (অর্থপাচার) মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য ২১ এপ্রিল দিন

Publisher: Kaler Kantho Last Update: 1 Year, 10 Months, 4 Weeks, 17 Hours, 2 Minutes ago
দুদকের মামলায় কক্সবাজারে গ্রেপ্তার আইনজীবীর জামিন

দুদকের মামলায় কক্সবাজারে গ্রেপ্তার আইনজীবীর জামিন

কক্সবাজারে জমি অধিগ্রহণে জালিয়াতির মাধ্যমে টাকা আত্মসাৎ ও মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে একজন ব্যবসায়ী এবং একজন আইনজীবীকে গ্রেপ্তার করেছে দুদক। গ্রেপ্তার হওয়া ব্যবসায়ী মোহাম্মদ ইদ্রিস সিআইপি ও অ্যাডভোকেট নুরুল হককে বুধবার

Publisher: Kaler Kantho Last Update: 1 Year, 11 Months, 4 Days, 17 Hours, 36 Minutes ago
আপন জুয়েলার্সের মালিক দিলদারের বিরুদ্ধে চার্জশিট

আপন জুয়েলার্সের মালিক দিলদারের বিরুদ্ধে চার্জশিট

আপল জুয়েলার্সের মালিক দিলদার হোসেন সেলিমের বিরুদ্ধে শুল্ক ও কর ফাঁকি দিয়ে চোরাচালানের মাধ্যমে স্বর্ণালঙ্কার মজুদের অভিযোগে করা মামলায় চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে।আজ মঙ্গলবার রমনা থানায় মানি লন্ডারিং আইনে করা মামলায় এ

Publisher: Kaler Kantho Last Update: 1 Year, 11 Months, 6 Days, 1 Hour, 15 Minutes ago
<![CDATA[মানি লন্ডারিং মামলায় অভিনেতা গ্রেপ্তার]]>

Publisher: Risingbd.com Last Update: 1 Year, 11 Months, 2 Weeks, 6 Days, 5 Hours, 58 Minutes ago
Advertisement