মানি লন্ডারিং সর্ম্পকে সকল খবরাখবর পড়ুন - সর্বশেষ সংবাদ পড়ুন

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে দুর্নীতির বরপুত্র বলে আখ্যায়িত করেছেন পানিসম্পদ উপমন্ত্রী একেএম এনামুল হক শামীম।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গে অভিযান চালিয়ে প্রশান্ত কুমার হালদারসহ (পি কে হালদার) চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে দেশটির কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। তার বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জন এবং মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগ

জম্মু ও কাশ্মীরের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহকে বৃহস্পতিবার ব্যাঙ্ক মানি লন্ডারিং মামলায় গোয়েন্দারা জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন। অর্থ মন্ত্রণালয়ের তদন্ত বিভাগ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) গোয়েন্দারা তাকে জেরা করে।এর

গাইবান্ধায় মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধবিষয়ক একটি কর্মশালার আয়োজন করেছে মোবাইলে আর্থিক সেবাদাতা কোম্পানি নগদ।

ফরিদপুরে মানি লন্ডারিং মামলায় জব্দ ১২টি বাসে আগুন দেওয়ার মামলায় পুলিশ তিন জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের ঢাকা সেন্ট্রাল ও ইস্ট জোনের এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যবসায় উন্নয়ন সম্মেলন এবং মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অবৈধ মাদকের কারবার নিয়ন্ত্রণে শীর্ষ কারবারিদের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং (অর্থপাচার) আইনে মামলা করতে সরকারের নির্দেশনা থাকলেও কার্যক্রমে গতি নেই। গত ছয় বছরে মাদক কারবারিদের বিরুদ্ধে এ আইনে ১৭টি মামলা করেছে অপরাধ তদন্ত বিভাগ

প্রতারনার মাধ্যমে অবৈধভাবে ৩৫ কোটি টাকার বেশি উপার্জনের অভিযোগে দিনাজপুরের সাবেক এক যুবলীগ নেতার বিরুদ্ধে মামলা করেছে পুলিশ।

কয়েক দিন আগে কানাডার টরন্টো শহরে বেগমপাড়ার বিরুদ্ধে সোচ্চার এমন একজনকে বলেছিলাম যে এভাবে আন্দোলন না করে অবৈধভাবে অর্থ এনে যারা বেগমপাড়া গড়ে তুলেছে তার তথ্য-প্রমাণ এখানকার মানি লন্ডারিং প্রতিরোধকাজে নিয়োজিত সংস্থাকে সরবরাহ

রাজধানীর বাড্ডা থানায় আলোচিত মনির হোসেন ওরফে গোল্ডেন মনিরের বিরুদ্ধে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) করা মানি লন্ডারিং (অর্থপাচার) প্রতিরোধ আইনে মামলাটির তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আগামী ১৩ জুন দিন ধার্য করেছেন

সোনা চোরাচালানসহ বিভিন্ন অবৈধ কারবারের মাধ্যমে হাজার কোটি টাকার মালিক হয়েছেন আলোচিত ব্যবসায়ী মনির হোসেন ওরফে গোল্ডেন মনির। তার স্ত্রী, ছেলে ও নিজের নামে সরকারি ২০টিসহ ৩০টি প্লট, ১৫টি ভবন, একটি আবাসন প্রতিষ্ঠান এবং দুটি গাড়ির

ভয়ংকর মাদক ইয়াবার কারবার করে কোটি কোটি টাকার মালিক বনে যাওয়া কারবারিরা সুযোগ পেয়ে তাঁদের অবৈধ টাকা বিভিন্ন কৌশলে সরিয়ে ফেলেছেন। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুয়ায়ী, শীর্ষ ইয়াবা কারবারিদের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিংয়ের মামলার মাধ্যমে

কুয়েতে চার বছর দণ্ডপ্রাপ্ত লক্ষ্মীপুর-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) কাজী শহিদুল ইসলাম পাপুলসহ তার পরিবারের ছয় সদস্য ও দুই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং (অর্থপাচার) মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য ২১ এপ্রিল দিন

কক্সবাজারে জমি অধিগ্রহণে জালিয়াতির মাধ্যমে টাকা আত্মসাৎ ও মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে একজন ব্যবসায়ী এবং একজন আইনজীবীকে গ্রেপ্তার করেছে দুদক। গ্রেপ্তার হওয়া ব্যবসায়ী মোহাম্মদ ইদ্রিস সিআইপি ও অ্যাডভোকেট নুরুল হককে বুধবার

আপল জুয়েলার্সের মালিক দিলদার হোসেন সেলিমের বিরুদ্ধে শুল্ক ও কর ফাঁকি দিয়ে চোরাচালানের মাধ্যমে স্বর্ণালঙ্কার মজুদের অভিযোগে করা মামলায় চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে।আজ মঙ্গলবার রমনা থানায় মানি লন্ডারিং আইনে করা মামলায় এ

ভেজাল ও নকল পণ্য উৎপাদন এবং বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে অবৈধ অর্থপাচারের অভিযোগে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে। এ আইনে ভেজাল কারবারিদের অবৈধ অর্থের বিষয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে মামলা করার বিধান

ভেজাল ও নকল পণ্য উৎপাদন এবং বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে অবৈধ অর্থপাচারের অভিযোগে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে। এ আইনে ভেজাল কারবারিদের অবৈধ অর্থের বিষয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে মামলা করার বিধান

অবৈধ সম্পদ অর্জন ও মানি লন্ডারিং (অর্থ পাচার) আইনের মামলায় ডিআইজি মিজানুর রহমানসহ চারজনের বিরুদ্ধে বরিশাল বাগেরগঞ্জের নকুয়া ইউনিয়ন পরিষদের উপসহকারী কর্মকর্তা (ভূমি) মো. রকুনুজ্জামান মুরাদ আদালতে সাক্ষ্য দিয়েছেন।আজ রবিবার

মানবপাচারের অভিযোগে কুয়েতে গ্রেপ্তার সাংসদ কাজী শহিদ ইসলাম পাপুল এবং তার স্ত্রী সংসদ সদস্য সেলিনা ইসলামসহ চারজনের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং আইনে মামলা করছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

ক্যাসিনোকাণ্ডে আলোচিত যুবলীগের বহিষ্কৃত নেতা ইসমাইল চৌধুরী সম্রাটকে মানি লন্ডারিং মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

অবৈধ সম্পদ অর্জন ও মানি লন্ডারিং (অর্থপাচার) আইনের মামলায় ডিআইজি মিজানুর রহমানসহ চারজনের বিরুদ্ধে মামলার বাদী দুদকের পরিচালক মঞ্জুর মোর্শেদ আদালতে জবানবন্দি দিয়েছেন। আজ মঙ্গলবার (২৭ অক্টোবর) ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৬ এর বিচারক

অবৈধ সম্পদ অর্জন ও মানি লন্ডারিং (অর্থ পাচার) আইনে দায়ের করা মামলায় সাময়িক বরখাস্ত পুলিশের উপ-মহাপরিদর্শক (ডিআইজি) মিজানুর রহমানসহ চারজনের বিরুদ্ধে চার্জ (অভিযোগ) গঠন করেছেন আদালত। এরফলে মামলার আনুষ্ঠানিক বিচার শুরু হয়েছে।

অবৈধ সম্পদ অর্জন ও মানি লন্ডারিং (অর্থ পাচার) আইনে দায়ের করা মামলায় ডিআইজি মিজানুর রহমানসহ চারজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন শুনানি ফের পিছিয়েছে। আগামী ২০ অক্টোবর নতুন দিন ধার্য করেছেন আদালত।আজ বুধবার (৩০ সেপ্টেম্বর) ঢাকার বিশেষ জজ

মানি লন্ডারিংয়ের দুই মামলায় কারাবন্দি ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) রফিকুল আমীনের জামিন আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন আপিল বিভাগ।আজ রবিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন আপিল বেঞ্চ এ আদেশ দেন।আদালতে দুদকের পক্ষে

অনলাইন ক্যাসিনোর হোতা সেলিম প্রধান, উত্তর কোরিয়ার নাগরিক ইয়াংসিক লিসহ ছয়জনের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের মামলায় অভিযোগপত্র দাখিল করেছে অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। এক বছর তদন্ত শেষে গত রবিবার ঢাকার মহানগর হাকিম

অর্থপাচারের অভিযোগে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে করা দুই মামলায় ডেসটিনি গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) রফিকুল আমিনের জামিন শুনানি শেষ হয়েছে।এ বিষয়ে আদেশের জন্য আগামী রোববার (২৭ সেপ্টেম্বর) দিন ঠিক করেছেন সুপ্রিম কোর্টের

অবৈধ সম্পদ অর্জন ও মানি লন্ডারিং (অর্থ পাচার) আইনের মামলায় ডিআইজি মিজানুর রহমানসহ চারজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন শুনানি পিছিয়ে আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর দিন ধার্য করেছেন আদালত।আজ বৃহস্পতিবার (২৪ সেপ্টেম্বর) ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৬ এর

যুবলীগের বহিষ্কৃত সভাপতি ইসমাইল হোসেন সম্রাট পাঁচ বছরে ১৯৫ কোটি টাকা পাচার করেছেন সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ায়। অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) অনুসন্ধানে এমন তথ্যই উঠে এসেছে। তাঁর বিরুদ্ধে গতকাল রবিবার রমনা থানায় মানি লন্ডারিং আইনে

ক্যাসিনো ব্রাদার পুরান ঢাকার আওয়ামী লীগ নেতা এনামুল হক এনু ও রুপন ভূঁইয়ার মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের মামলার আগামী ৪ অক্টোবর সিআইডিকে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। আজ মঙ্গলবার ঢাকা মহানগর হাকিম

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে করা দুই মামলায় ডেসটিনি গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মোহাম্মদ রফিকুল আমিনের জামিন আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন হাইকোর্ট। একই সঙ্গে মামলা দুটি বিচারিক আদালতে ছয় মাসের মধ্যে তা নিষ্পত্তি করতে বলা হয়েছে।বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম তা