মানি লন্ডারিং সর্ম্পকে সকল খবরাখবর পড়ুন - সর্বশেষ সংবাদ পড়ুন

প্রতারনার মাধ্যমে অবৈধভাবে ৩৫ কোটি টাকার বেশি উপার্জনের অভিযোগে দিনাজপুরের সাবেক এক যুবলীগ নেতার বিরুদ্ধে মামলা করেছে পুলিশ।

কয়েক দিন আগে কানাডার টরন্টো শহরে বেগমপাড়ার বিরুদ্ধে সোচ্চার এমন একজনকে বলেছিলাম যে এভাবে আন্দোলন না করে অবৈধভাবে অর্থ এনে যারা বেগমপাড়া গড়ে তুলেছে তার তথ্য-প্রমাণ এখানকার মানি লন্ডারিং প্রতিরোধকাজে নিয়োজিত সংস্থাকে সরবরাহ

রাজধানীর বাড্ডা থানায় আলোচিত মনির হোসেন ওরফে গোল্ডেন মনিরের বিরুদ্ধে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) করা মানি লন্ডারিং (অর্থপাচার) প্রতিরোধ আইনে মামলাটির তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আগামী ১৩ জুন দিন ধার্য করেছেন

সোনা চোরাচালানসহ বিভিন্ন অবৈধ কারবারের মাধ্যমে হাজার কোটি টাকার মালিক হয়েছেন আলোচিত ব্যবসায়ী মনির হোসেন ওরফে গোল্ডেন মনির। তার স্ত্রী, ছেলে ও নিজের নামে সরকারি ২০টিসহ ৩০টি প্লট, ১৫টি ভবন, একটি আবাসন প্রতিষ্ঠান এবং দুটি গাড়ির

ভয়ংকর মাদক ইয়াবার কারবার করে কোটি কোটি টাকার মালিক বনে যাওয়া কারবারিরা সুযোগ পেয়ে তাঁদের অবৈধ টাকা বিভিন্ন কৌশলে সরিয়ে ফেলেছেন। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুয়ায়ী, শীর্ষ ইয়াবা কারবারিদের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিংয়ের মামলার মাধ্যমে

কুয়েতে চার বছর দণ্ডপ্রাপ্ত লক্ষ্মীপুর-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) কাজী শহিদুল ইসলাম পাপুলসহ তার পরিবারের ছয় সদস্য ও দুই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং (অর্থপাচার) মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য ২১ এপ্রিল দিন

কক্সবাজারে জমি অধিগ্রহণে জালিয়াতির মাধ্যমে টাকা আত্মসাৎ ও মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে একজন ব্যবসায়ী এবং একজন আইনজীবীকে গ্রেপ্তার করেছে দুদক। গ্রেপ্তার হওয়া ব্যবসায়ী মোহাম্মদ ইদ্রিস সিআইপি ও অ্যাডভোকেট নুরুল হককে বুধবার

আপল জুয়েলার্সের মালিক দিলদার হোসেন সেলিমের বিরুদ্ধে শুল্ক ও কর ফাঁকি দিয়ে চোরাচালানের মাধ্যমে স্বর্ণালঙ্কার মজুদের অভিযোগে করা মামলায় চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে।আজ মঙ্গলবার রমনা থানায় মানি লন্ডারিং আইনে করা মামলায় এ

ভেজাল ও নকল পণ্য উৎপাদন এবং বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে অবৈধ অর্থপাচারের অভিযোগে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে। এ আইনে ভেজাল কারবারিদের অবৈধ অর্থের বিষয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে মামলা করার বিধান

ভেজাল ও নকল পণ্য উৎপাদন এবং বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে অবৈধ অর্থপাচারের অভিযোগে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে। এ আইনে ভেজাল কারবারিদের অবৈধ অর্থের বিষয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে মামলা করার বিধান

অবৈধ সম্পদ অর্জন ও মানি লন্ডারিং (অর্থ পাচার) আইনের মামলায় ডিআইজি মিজানুর রহমানসহ চারজনের বিরুদ্ধে বরিশাল বাগেরগঞ্জের নকুয়া ইউনিয়ন পরিষদের উপসহকারী কর্মকর্তা (ভূমি) মো. রকুনুজ্জামান মুরাদ আদালতে সাক্ষ্য দিয়েছেন।আজ রবিবার

মানবপাচারের অভিযোগে কুয়েতে গ্রেপ্তার সাংসদ কাজী শহিদ ইসলাম পাপুল এবং তার স্ত্রী সংসদ সদস্য সেলিনা ইসলামসহ চারজনের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং আইনে মামলা করছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

ক্যাসিনোকাণ্ডে আলোচিত যুবলীগের বহিষ্কৃত নেতা ইসমাইল চৌধুরী সম্রাটকে মানি লন্ডারিং মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

অবৈধ সম্পদ অর্জন ও মানি লন্ডারিং (অর্থপাচার) আইনের মামলায় ডিআইজি মিজানুর রহমানসহ চারজনের বিরুদ্ধে মামলার বাদী দুদকের পরিচালক মঞ্জুর মোর্শেদ আদালতে জবানবন্দি দিয়েছেন। আজ মঙ্গলবার (২৭ অক্টোবর) ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৬ এর বিচারক

অবৈধ সম্পদ অর্জন ও মানি লন্ডারিং (অর্থ পাচার) আইনে দায়ের করা মামলায় সাময়িক বরখাস্ত পুলিশের উপ-মহাপরিদর্শক (ডিআইজি) মিজানুর রহমানসহ চারজনের বিরুদ্ধে চার্জ (অভিযোগ) গঠন করেছেন আদালত। এরফলে মামলার আনুষ্ঠানিক বিচার শুরু হয়েছে।

অবৈধ সম্পদ অর্জন ও মানি লন্ডারিং (অর্থ পাচার) আইনে দায়ের করা মামলায় ডিআইজি মিজানুর রহমানসহ চারজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন শুনানি ফের পিছিয়েছে। আগামী ২০ অক্টোবর নতুন দিন ধার্য করেছেন আদালত।আজ বুধবার (৩০ সেপ্টেম্বর) ঢাকার বিশেষ জজ

মানি লন্ডারিংয়ের দুই মামলায় কারাবন্দি ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) রফিকুল আমীনের জামিন আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন আপিল বিভাগ।আজ রবিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন আপিল বেঞ্চ এ আদেশ দেন।আদালতে দুদকের পক্ষে

অনলাইন ক্যাসিনোর হোতা সেলিম প্রধান, উত্তর কোরিয়ার নাগরিক ইয়াংসিক লিসহ ছয়জনের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের মামলায় অভিযোগপত্র দাখিল করেছে অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। এক বছর তদন্ত শেষে গত রবিবার ঢাকার মহানগর হাকিম

অর্থপাচারের অভিযোগে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে করা দুই মামলায় ডেসটিনি গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) রফিকুল আমিনের জামিন শুনানি শেষ হয়েছে।এ বিষয়ে আদেশের জন্য আগামী রোববার (২৭ সেপ্টেম্বর) দিন ঠিক করেছেন সুপ্রিম কোর্টের

অবৈধ সম্পদ অর্জন ও মানি লন্ডারিং (অর্থ পাচার) আইনের মামলায় ডিআইজি মিজানুর রহমানসহ চারজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন শুনানি পিছিয়ে আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর দিন ধার্য করেছেন আদালত।আজ বৃহস্পতিবার (২৪ সেপ্টেম্বর) ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৬ এর

যুবলীগের বহিষ্কৃত সভাপতি ইসমাইল হোসেন সম্রাট পাঁচ বছরে ১৯৫ কোটি টাকা পাচার করেছেন সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ায়। অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) অনুসন্ধানে এমন তথ্যই উঠে এসেছে। তাঁর বিরুদ্ধে গতকাল রবিবার রমনা থানায় মানি লন্ডারিং আইনে

ক্যাসিনো ব্রাদার পুরান ঢাকার আওয়ামী লীগ নেতা এনামুল হক এনু ও রুপন ভূঁইয়ার মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের মামলার আগামী ৪ অক্টোবর সিআইডিকে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। আজ মঙ্গলবার ঢাকা মহানগর হাকিম

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে করা দুই মামলায় ডেসটিনি গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মোহাম্মদ রফিকুল আমিনের জামিন আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন হাইকোর্ট। একই সঙ্গে মামলা দুটি বিচারিক আদালতে ছয় মাসের মধ্যে তা নিষ্পত্তি করতে বলা হয়েছে।বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম তা

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে করা মামলায় ঠিকাদার জি কে শামীমের চার দেহরক্ষীর জামিন প্রশ্নে রুল দিয়েছেন হাইকোর্ট। জামিন চেয়ে তাঁদের করা আবেদনের শুনানি নিয়ে আজ বুধবার বিচারপতি এম. ইনায়েতুর রহিম ও বিচারপতি মো. মোস্তাফিজুর রহমানের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ

মানি লন্ডারিংসহ বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তাধীন থাকায় এনসিসি ব্যাংকের এমডি হিসেবে মোসলেহ উদ্দিন আহমেদের পুনর্নিয়োগ পুনর্বিবেচনার আবেদনও নাকচ করে দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। গত সোমবার কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে এসংক্রান্ত

মানি লন্ডারিংসহ বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ তদান্তাধীন থাকায় এনসিসি ব্যাংকের এমডি হিসেবে মোসলেহ উদ্দিন আহমেদের পুনর্নিয়োগ পুনঃবিবেচনার আবেদনও নাকচ করে দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।আজ সোমবার বিকালে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে এ

মানি লন্ডারিংসহ বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ তদান্তাধীন থাকায় এনসিসি ব্যাংকের এমডি হিসেবে মোসলেহ উদ্দিন আহমেদের পুনর্নিয়োগ পুনঃবিবেচনার আবেদনও নাকচ করে দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।আজ সোমবার বিকালে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে এ

ফরিদপুরে মানিলন্ডারিং মামলায় এবার শহর যুবলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসিবুর রহমান ওরফে ফারহানকে (৩৭) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ রবিবার ভোরে শহরের পূর্ব খাবাসপুর লঞ্চঘাট এলাকার বাসা থেকে ফারহানকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ নিয়ে গত

পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) মানি লন্ডারিং মামলায় ফরিদপুরে এবার গ্রেপ্তার হয়েছেন শ্রমিক লীগের নেতা বিল্লাল হোসেন (৫৪)। শুক্রবার বেলা তিনটার দিকে ফরিদপুর শহরতলির হাড়োকান্দি এলাকার নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)।বিষয়ট

ফরিদপুরে মানি লন্ডারিং মামলায় ফরিদপুর শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি খন্দকার নাজমুল ইসলাম লেভী এবং কোতয়ালী থানা আওয়ামী লীগের অর্থ সম্পাদক বিল্লাল হোসেনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।আজ শুক্রবার দুপুরে শহরের চরকমলাপুরের বাড়ি থেকে

মানি লন্ডারিংয়ে জড়িত সন্দেহে ২১ জনের ব্যাংক হিসাব জব্দ করার নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট (বিএফআইইউ)।

বার্সেলোনা নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে বিতর্কের শেষ নেই। মাঠ ও মাঠের বাইরে বিতর্ক লেগেই আছে। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম 'এএস' এমন আরও এক বিতর্কের রসদ যোগান দিল। এ সপ্তাহের শুরুতে পুলিশ এসেছিল ক্যাম্প ন্যু-তে। মানে বার্সার মাঠ ও সদরদপ্তর আর কি! মানি লন্ডারিং বিভা

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে করা মামলায় চট্টগ্রাম কারাগারের বরখাস্ত হওয়া জেলার (কারা তত্ত্বাবধায়ক) সোহেল রানা বিশ্বাসকে হাইকোর্টের দেওয়া জামিন স্থগিতের মেয়াদ ৭ জুলাই পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। আপিল বিভাগের ভার্চ্যুয়াল চেম্বার কোর্টের বিচারপতি মো. নূরুজ্জাম

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে করা মামলায় চট্টগ্রাম কারাগারের বরখাস্ত হওয়া জেলার (কারা তত্ত্বাবধায়ক) সোহেল রানা বিশ্বাসকে হাইকোর্টের দেওয়া জামিন স্থগিত করেছেন আপিল বিভাগের চেম্বার কোর্ট। হাইকোর্টের আদেশ ৩০ জুন পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে। হাইকোর্টের আদেশের

মানি লন্ডারিং আইনের মামলায় চট্টগ্রাম কারাগারের সাবেক জেলার সোহেল রানা বিশ্বাসকে পাসপোর্ট জমা রাখার শর্তে হাইকোর্টের দেওয়া জামিন স্থগিত চেয়ে আবেদন করেছে দুদক। আজ বৃহস্পতিবার আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতির আদালতে এ আবেদন