মানি লন্ডারিং সর্ম্পকে সকল খবরাখবর পড়ুন - সর্বশেষ সংবাদ পড়ুন

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে প্রচলিত নিয়মকানুন কঠোর ভাবে মেনে চলতে পরিবেশকদের পরামর্শ দিয়েছে মোবাইল আর্থিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান বিকাশ।

ক্যাসিনো কারবারে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ও আওয়ামী লীগের আলোচিত নেতা হাবিবুর রহমান মিজান ওরফে মিজানুর রহমান ওরফে পাগলা মিজানকে মানি লন্ডারিং আইনে দায়ের করা মামলায়

ক্যাসিনোবিরোধী অভিযান শুরুর পর ধরা পড়া জি কে শামীম, খালেদ মাহমুদ ভূঁইয়া, সেলিম প্রধান, এনামুল হক এনু, রুপন ভুইয়া ও পাগলা মিজানের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং আইনে মামলা হয়েছে। এসব মামলার তদন্তে নেমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে

ক্যাসিনোবিরোধী অভিযান শুরুর পর ধরা পড়া জি কে শামীম, খালেদ মাহমুদ ভূঁইয়া, সেলিম প্রধান, এনামুল হক এনু, রুপন ভুইয়া ও পাগলা মিজানের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং আইনে মামলা হয়েছে। এসব মামলার তদন্তে নেমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে

ক্যাসিনোবিরোধী অভিযান শুরুর পর ধরা পড়া জি কে শামীম, খালেদ মাহমুদ ভূঁইয়া, সেলিম প্রধান, এনামুল হক এনু, রুপন ভুইয়া ও পাগলা মিজানের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং আইনে মামলা হয়েছে। এসব মামলার তদন্তে নেমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে

ঠিকাদার জি কে শামীমকে মানি লন্ডারিং মামলায় কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।আজ রোববার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সাদবীর ইয়াসির আহসান চৌধুরীর রিমান্ডে নেওয়ার আদেশ দেন।আদালতের সাধারণ নিবন্ধন কর্মকর্তা (জিআরও) রাকিবুল হাসান এনটিভি অনলাইনকে বলেন,

দেশে অনলাইন ক্যাসিনো ব্যবসার মূল হোতা সেলিম প্রধান ও তার দুই সহযোগীর পাঁচ দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। দুই সহযোগী হলেন আক্তারুজ্জামান ও রোকন। রাজধানীর গুলশান থানায় মানি লন্ডারিং আইনে দায়ের করা মামলায় এ রিমান্ড

বন্দরে চীন থেকে আসা একটি কন্টেইনার খোলার পর পাওয়া গেছে বালু ও মাটির বস্তা। ২৫ টন সুতা ঘোষণা দিয়ে এই কন্টেইনারে বালু ও মাটি আনা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, এ চালানে মানি লন্ডারিংয়ের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল বুধবার বিকেলে চট্টগ্রাম বন্দরে এ

অনলাইন ক্যাসিনোর মূল হোতা হিসেবে র্যাবের হাতে গ্রেপ্তার ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠান প্রধান গ্রুপের চেয়ারম্যান সেলিম প্রধানের বিরুদ্ধে দায়ের করা মানি লন্ডারিং মামলায় ১০ দিনের রিমান্ড চাওয়া হয়েছে। আজ বুধবার ঢাকার মহানগর হাকিম

রাজধানীর বিভিন্ন এলাকার ক্লাবে ক্যাসিনো বা জুয়ার আসর বসানো, মাদক ব্যবসা পরিচালনা, মানি লন্ডারিংসহ নানা অপরাধে জড়িত অভিযোগে গ্রেপ্তার ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবলীগ সভাপতি ইসমাইল হোসেন সম্রাট ও সহ-সভাপতি আরমানকে বহিষ্কার করা

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে গ্রেপ্তার ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবলীগ সভাপতি ইসমাইল হোসেন চৌধুরী সম্রাটের বিরুদ্ধে কয়েকটি মামলা হবে বলে জানিয়েছে র্যাব।র্যাব সূত্র জানায়,সম্রাটের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং, ক্যাসিনো ব্যবসার

অনলাইন ক্যাসিনোর হোতা সেলিম প্রধানসহ মোট আটজনের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং ও মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা হয়েছে। এদের ভেতরে তিনজন কোরিয়ার নাগরিকও আছেন। গুলশান থানায় ওই দুই মামলা দায়ের করা হয়েছে।আজ বুধবার র্যাবের লিগ্যাল অ্যান্ড মিডিয়া উইংয়ের সহকারী পরিচালক মিজান

রাজধানীর গুলশান থানায় করা মানি লন্ডারিং ও অস্ত্র মামলায় যুবলীগ নেতা জি কে শামীমকে এবার নয় দিনের রিমান্ড দিয়েছেন আদালত। আজ বুধবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ জসিম এ আদেশ দেন।আদালতের সাধারণ নিবন্ধন কর্মকর্তা (জিআরও) রাকিবুল হাসান এনটিভি অনলাইন

অনলাইন জুয়া ও ক্যাসিনো ব্যবসার হোতা সেলিম প্রধানের বিরুদ্ধে দুটি মামলা হয়েছে।আজ বুধবার সকালে রাজধানীর গুলশান থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ও মানি লন্ডারিং আইনে সেলিম প্রধানের বিরুদ্ধে দুটি মামলা করেছে র‍্যাব।গুলশান থানা-পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) অনিন

যুবলীগের কেন্দ্রীয় নেতা গোলাম কিবরিয়া শামীম ওরফে জি কে শামীমকেও মানি লন্ডারিং মামলায় রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় সিআইডি। আজ মঙ্গলবার এই মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখানো ও ১০দিনের রিমান্ডের আবেদন করেছেন তদন্ত

গুলশান থানায় দায়ের করা মানি লন্ডারিং মামলায় যুবলীগ নেতা জি কে শামীমকে ১০ দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেছে সিআইডি। আগামীকাল বুধবার জি কে শামীমের উপস্থিতিতে এ রিমান্ড শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে।আজ মঙ্গলবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সাদবীর ইয়াসির আহসান

গুলশান থানার মানি লন্ডারিং মামলায় আলোচিত ব্যবসায়ী জি কে শামীমের সাত দেহরক্ষীর চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। সাত দেহরক্ষী হলেন দেলোয়ার হোসেন, মুরাদ হোসেন, জাহিদুল ইসলাম, সহিদুল ইসলাম, কামাল হোসেন, সামসাদ হোসেন ও

রাজধানীর গুলশান থানায় দায়ের করা মানি লন্ডারিং মামলায় যুবলীগ নেতা জি কে শামীমের সাত দেহরক্ষীকে চার দিন করে রিমান্ডে নেওয়ার আদেশ দিয়েছেন আদালত। আজ মঙ্গলবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সাদবীর ইয়াসির আহসান চৌধুরী এ আদেশ দেন।আদালতের সাধারণ নিবন্ধন কর্মকর্

গ্রেপ্তার জি কে শামীমের সাত দেহরক্ষীর মানি লন্ডারিং আইনের মামলায় চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।

গুলশান থানায় দায়ের করা মামলায় মানিল্ডারিং মামলায় যুবলীগ নেতা জি কে শামীমের সাত দেহরক্ষীকে গ্রেপ্তার দেখানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট দেবদাস চন্দ্র অধিকারী ওই আদেশ দেন।আদালতের সাধারণ নিবন্ধন কর্মকর্তা রাকিবুল হ

যুবলীগের কেন্দ্রীয় নেতা গোলাম কিবরিয়া শামীম ওরফে জি কে শামীমের সাত দেহরক্ষীকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। অন্যদিকে তাদেরকে অর্থ পাচার (মানি লন্ডারিং) মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।আজ বৃহস্পতিবার অস্ত্র মামলায় চারদিনের

যুবলীগ নেতা জি কে শামীম ও খালেদ মাহমুদ ভূঁইয়ার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করা হয়েছে।বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান আবু হেনা মোহা. রাজী হাসান বলেন, সন্ত্রাসী ও মানি লন্ডারিং বিষয়ে কোনো ব্যক্তি

অবৈধ জুয়া ও ক্যাসিনো চালানোর অভিযোগে র্যাবের হাতে আটক ঢাকা দক্ষিণ মহানগর যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদ মাহমুদ ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে তিনটি মামলা দায়ের হয়েছে। অস্ত্র, মাদক রাখা এবং মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে গুলশান থানায় এ

অবৈধ জুয়া ও ক্যাসিনো চালানোর অভিযোগে ঢাকা দক্ষিণ মহানগর যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদ মাহমুদ ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে মাদক, অস্ত্র ও মানি লন্ডারিং আইনে তিনটি মামলা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে র‍্যাবের পক্ষ থেকে গুলশান থানায় মামলাগুলো করা হয়েছে।র‍্যাবের

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে প্রথম মামলা করল চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস। গত শুক্রবার কাস্টম হাউস বাদী হয়ে চট্টগ্রাম বন্দর থানায় দুটি মামলা দায়ের করে। গতকাল রবিবার সংবাদমাধ্যমকে এ তথ্য জানানো হয়। গত সেপ্টেম্বরে চট্টগ্রাম কাস্টমে

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে প্রথম মামলা করল চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস। গত শুক্রবার কাস্টম হাউস বাদী হয়ে চট্টগ্রাম বন্দর থানায় দুটি মামলা দায়ের করে। গতকাল রবিবার সংবাদমাধ্যমকে এ তথ্য জানানো হয়। গত সেপ্টেম্বরে চট্টগ্রাম কাস্টমে

বিকল্পধারা বাংলাদেশের যুগ্ম মহাসচিব ও সংসদ সদস্য মাহী বি চৌধুরী বলেছেন, জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন আর মানি লন্ডারিংয়ের সুযোগ নেই। বাংলাদেশের বাইরে যদি কোনো আয়-ব্যয় থাকে তা বাংলাদেশের বাইরের বৈধ আয় থেকেই হয়েছে।যুক্তরাষ্ট্রে অর্থপাচার ও জ্ঞাত আয় বহির্ভূত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারতের কংগ্রেস নেতা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদম্বরমকে গ্রেপ্তার করেছে সিবিআই। চিদম্বরমকে আইএনএক্স মিডিয়া দুর্নীতি এবং মানি লন্ডারিং মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে বিবিসি।

দুর্নীতি ও মানি লন্ডারিংয়ের দুটি মামলায় সকালে গ্রেপ্তার হওয়ার কয়েকঘণ্টার মধ্যে জামিনে মুক্ত হয়েছেন নোয়াখালী জেলা জজ আদালতের নাজির মোহাম্মদ আলমগীর।

অর্থনৈতিক প্রতিবেদক : পদ্মা ব্যাংক লিমিটেডের ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হয়েছে মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা।

নিজস্ব প্রতিবেদক : মানি লন্ডারিং ও অবৈধ সম্পদ অর্জনের মামলার আসামি নোয়াখালী জেলা জজ আদালতের নাজির মো. আলমগীরকে গ্রেপ্তার করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

চট্টগ্রাম অঞ্চলে মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যক্রমে অর্থায়নের বিরুদ্ধে দুই দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করেছে আইএফআইসি ব্যাংক।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) ১১০ কোটি টাকার মানি লন্ডারিং মামলায় অবশেষে বাগেরহাটের সেই উমেদার আবদুল মান্নান তালুকদারকে জেলে পাঠানো হয়েছে। আজ সোমবার বাগেরহাট জেলা ও দায়রা জজ আদালতে হাজির হয়ে জামিনের আবেদন করলে আদালতের বিচারক গোলক চন্দ্র বিশ্বাস জামিন নামঞ্জ

সাউথ বাংলা এগ্রিকালচার অ্যান্ড কমার্স ব্যাংকের (এসবিএসি) ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে ‘মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ’ শীর্ষক কর্মশালা শনিবার ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

অর্থনৈতিক প্রতিবেদক : সাউথ বাংলা এগ্রিকালচার অ্যান্ড কমার্স ব্যাংকের (এসবিএসি) ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে ব্যাংকের করণীয় বিষয়ক এক মতবিনিময় সভা হয়েছে।

অর্থনৈতিক প্রতিবেদক : মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে ব্যাংকের করণীয় বিষয়ে মতবিনিময় সভা করেছে প্রাইম ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ও বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)।

দুদকের মানি লন্ডারিং মামলায় গ্রেপ্তার পুলিশের সাময়িক বরখাস্ত উপ-মহাপরিদর্শক (ডিআইজি) মিজানুর রহমান শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল হাসানের কক্ষে বিশ্রামে আছেন।আজ সোমবার বিকেলে হাইকোর্ট থেকে শাহবাগ থানায় নিয়ে

হাইকোর্টে আগাম জামিন চেয়ে আবেদন করলেপুলিশের উপ-মহাপরিদর্শক (ডিআইজি) ও অবৈধ সম্পদ এবং মানি লন্ডারিং মামলার আসামি মিজানুর রহমান। আজ রবিবার হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় আইনজীবীর মাধ্যমে তিনি এ আবেদন করেন বলে জানা গেছে।

নড়াইলে গ্রাহকের জমা করা সাড়ে ৩১ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে চার এনজিও কর্মকর্তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ ঘটনায় গতকাল সোমবার রাতে সিআইডির উপপুলিশ পরিদর্শক অলক চন্দ্র হালদার এনজিওর ১৬ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে মামলা করেছেন।গ্রেপ্তার ব্

মানি লন্ডারিং, জালিয়াতি ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য মুদ্রা প্রতিস্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। যা নিয়ে এরইমধ্যে নানা সমালোচনা শুরু হয়েছে

আর্থিক অনিয়ম এবং অবৈধ লেনদেন রোধে প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করেছে দেশের প্রথম ডিজিটাল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস নগদ।

মানি লন্ডারিং মামলায় উত্তরা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান গিরিধারী লাল মোদি ও ম্যানেজার অজয় চক্রবর্তীকে বিচারিক আদালতে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট।এ আদেশের কপি পাওয়ার সাতদিনের মধ্যে বিচারিক আদালতে

মানি লন্ডারিং মামলায় উত্তরা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান গিরিধারী লাল মোদি ও ম্যানেজার অজয় চক্রবর্তীকে বিচারিক আদালতে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট।এ আদেশের কপি পাওয়ার সাতদিনের মধ্যে বিচারিক আদালতে

অগ্রণী ব্যাংকের বিভিন্ন শাখা থেকে ঋণের টাকা পরিশোধ না করে জালিয়াতি ও মানি লন্ডারিংয়ের মাধ্যমে ২৫৮ কোটি ৫৬ লাখ টাকা আত্মসাতের দায়ে নুরজাহান গ্রুপের মাররীন ভেজিটেবল অয়েল লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও তিন ব্যাংক কর্মকর্তাসহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দম

কুষ্টিয়ায় অবৈধ উপায়ে পৌনে চার কোটি টাকা মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় অবৈধ উপায়ে পৌনে চার কোটি টাকা মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

কক্সবাজারের ইয়াবা ব্যবসায়ী নুরুল হক ওরফে ভুট্টো, তাঁর ভাই নূর মোহাম্মদ ওরফে মংগ্রী এবং তাঁদের বাবা এজাহার মিয়ার সম্পদ জব্দ করার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে করা মামলায় কক্সবাজারের বিশেষ জজ খোন্দকার হাসান মো. ফিরোজ গত রোববার এ আদেশ দে

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ বলেছেন, অর্থ পাচার (মানি লন্ডারিং) সংক্রান্ত অপরাধে দুদকের করা মামলায় সাজার হার শতভাগ। আজ বুধবার সেগুনবাগিচায় দুদকের প্রধান কার্যালয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সেন্টার ফর স্টেট অব কোর্টস সদস্যদের সঙ্গে মতব

ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) জন্য হুমকি এমন খসড়া তালিকায় সৌদি আরবের নাম অন্তর্ভুক্ত করেছে ইউরোপিয়ান কমিশন। সন্ত্রাসীদের অর্থায়ন বন্ধ এবং মানি লন্ডারিং ঠেকাতে ব্যর্থ হওয়ায় এই তালিকাভুক্ত হয়েছে দেশটি। দুটি সূত্র গত শুক্রবার এই তথ্য জানিয়েছে।সৌদি আরব এমন সময়ে তালি