Tuesday 18th of February, 2020

মানি লন্ডারিং সর্ম্পকে সকল খবরাখবর পড়ুন - সর্বশেষ সংবাদ পড়ুন

ডিআইজি মিজানের স্ত্রী-ভাইয়ের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

ডিআইজি মিজানের স্ত্রী-ভাইয়ের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

অবৈধ সম্পদ অর্জন ও মানি লন্ডারিং আইনের মামলায় ডিআইজি মিজানুর রহমানের স্ত্রী-ভাইয়ের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন আদালত।

Publisher: Risingbd.com Last Update: 1 Week, 2 Days, 3 Hours, 5 Minutes ago
বিএফআইইউ’র সঙ্গে পাঁচ দেশের চুক্তি

বিএফআইইউ’র সঙ্গে পাঁচ দেশের চুক্তি

মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে অর্থায়ন প্রতিরোধে তথ্য বিনিময়ের জন্য পাঁচটি দেশের সাথে চুক্তি করেছে বাংলাদেশ ফিনান্সিয়াল ইন্টিলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)।

Publisher: bdnews24.com Last Update: 1 Week, 5 Days, 18 Hours, 9 Minutes ago
জি কে শামীমের দেহরক্ষীদের কেন জামিন নয়: হাইকোর্টের রুল

জি কে শামীমের দেহরক্ষীদের কেন জামিন নয়: হাইকোর্টের রুল

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে করা মামলায় জি কে শামীমের চার দেহরক্ষীকে কেন জামিন দেওয়া হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল দিয়েছেন হাইকোর্ট। জামিন চেয়ে তাঁদের করা আবেদনের শুনানি নিয়ে আজ সোমবার বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি কে এম হাফিজুল আলমের সমন্বয়ে গঠ

Publisher: Prothom-alo.com Last Update: 2 Weeks, 1 Day, 12 Minutes ago
মানি লন্ডারিং নিয়ে বই লেখা অধ্যাপকের বিরুদ্ধেই কয়েক মিলিয়ন ডলার লন্ডারিংয়ের অভিযোগ

মানি লন্ডারিং নিয়ে বই লেখা অধ্যাপকের বিরুদ্ধেই কয়েক মিলিয়ন ডলার লন্ডারিংয়ের অভিযোগ

মাদক পাচার ও সংগঠিত অপরাধ বিশেষজ্ঞ ব্রুস ব্যাগলেকে মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নিজের জন্য আড়াই লাখ ডলারেরও বেশি টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন তিনি। - সবই তিনি করেছেন মানি লন্ডারিং নিয়ে একটি বই লেখার পরে।

Publisher: BBC Bangla Last Update: 2 Months, 3 Weeks, 3 Days, 12 Hours, 5 Minutes ago
তাজুলের বাড়ি ক্রোক, অলিপের ৫৮ লাখ টাকা বাজেয়াপ্ত

তাজুলের বাড়ি ক্রোক, অলিপের ৫৮ লাখ টাকা বাজেয়াপ্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতির ঘটনায় উত্তরা পশ্চিম থানায় দায়েরকৃত মানি লন্ডারিংয়ের মামলায় তিন নম্বর আসামি অলিপ কুমার বিশ্বাসের ব্যাংক একাউন্টে জমাকৃত ৫৮ লাখ ২৭ হাজার টাকা বাজেয়াপ্তের আদেশ দিয়েছেন আদালত।

Publisher: Kaler Kantho Last Update: 2 Months, 4 Weeks, 18 Hours, 54 Minutes ago
মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে পরিবেশকদের পরামর্শ দিল বিকাশ

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে পরিবেশকদের পরামর্শ দিল বিকাশ

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে প্রচলিত নিয়মকানুন কঠোরভাবে মেনে চলতে পরিবেশকদের পরামর্শ দিয়েছে দেশের সবচেয়ে বড় মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান বিকাশ।সম্প্রতি সারা দেশের পরিবেশকদের নিয়ে আয়োজিত ‘বার্ষিক পরিবেশক সম্মেলন-২০১৯ ’-এ এই পরা

Publisher: Prothom-alo.com Last Update: 2 Months, 4 Weeks, 1 Day, 5 Hours, 45 Minutes ago
মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে পরিবেশকদের কঠোর হতে বলল বিকাশ

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে পরিবেশকদের কঠোর হতে বলল বিকাশ

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে প্রচলিত নিয়মকানুন কঠোর ভাবে মেনে চলতে পরিবেশকদের পরামর্শ দিয়েছে মোবাইল আর্থিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান বিকাশ।

Publisher: bdnews24.com Last Update: 3 Months, 15 Hours, 23 Minutes ago
পাগলা মিজান কারাগারে

পাগলা মিজান কারাগারে

ক্যাসিনো কারবারে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ও আওয়ামী লীগের আলোচিত নেতা হাবিবুর রহমান মিজান ওরফে মিজানুর রহমান ওরফে পাগলা মিজানকে মানি লন্ডারিং আইনে দায়ের করা মামলায়

Publisher: Kaler Kantho Last Update: 3 Months, 4 Weeks, 1 Day, 15 Hours, 37 Minutes ago
কত সম্পদ শামীমের! পাঁচ দিনেও ফুরোচ্ছে না হিসাব

কত সম্পদ শামীমের! পাঁচ দিনেও ফুরোচ্ছে না হিসাব

ক্যাসিনোবিরোধী অভিযান শুরুর পর ধরা পড়া জি কে শামীম, খালেদ মাহমুদ ভূঁইয়া, সেলিম প্রধান, এনামুল হক এনু, রুপন ভুইয়া ও পাগলা মিজানের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং আইনে মামলা হয়েছে। এসব মামলার তদন্তে নেমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে

Publisher: Kaler Kantho Last Update: 3 Months, 4 Weeks, 1 Day, 22 Hours, 25 Minutes ago
দুই হাজার নথি সিআইডিতে, ফুরোচ্ছে না শামীমের সম্পদের হিসাব

দুই হাজার নথি সিআইডিতে, ফুরোচ্ছে না শামীমের সম্পদের হিসাব

ক্যাসিনোবিরোধী অভিযান শুরুর পর ধরা পড়া জি কে শামীম, খালেদ মাহমুদ ভূঁইয়া, সেলিম প্রধান, এনামুল হক এনু, রুপন ভুইয়া ও পাগলা মিজানের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং আইনে মামলা হয়েছে। এসব মামলার তদন্তে নেমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে

Publisher: Kaler Kantho Last Update: 3 Months, 4 Weeks, 1 Day, 22 Hours, 32 Minutes ago
Advertisement
দুই হাজার নথি সিআইডিতে, ফুরোচ্ছে না জি কে শামীমের সম্পদের হিসাব

দুই হাজার নথি সিআইডিতে, ফুরোচ্ছে না জি কে শামীমের সম্পদের হিসাব

ক্যাসিনোবিরোধী অভিযান শুরুর পর ধরা পড়া জি কে শামীম, খালেদ মাহমুদ ভূঁইয়া, সেলিম প্রধান, এনামুল হক এনু, রুপন ভুইয়া ও পাগলা মিজানের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং আইনে মামলা হয়েছে। এসব মামলার তদন্তে নেমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে

Publisher: Kaler Kantho Last Update: 3 Months, 4 Weeks, 1 Day, 22 Hours, 39 Minutes ago
মানি লন্ডারিং মামলায় জি কে শামীম কারাগারে

মানি লন্ডারিং মামলায় জি কে শামীম কারাগারে

ঠিকাদার জি কে শামীমকে মানি লন্ডারিং মামলায় কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।আজ রোববার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সাদবীর ইয়াসির আহসান চৌধুরীর রিমান্ডে নেওয়ার আদেশ দেন।আদালতের সাধারণ নিবন্ধন কর্মকর্তা (জিআরও) রাকিবুল হাসান এনটিভি অনলাইনকে বলেন,

Publisher: Ntv Last Update: 4 Months, 6 Days, 7 Hours, 15 Minutes ago
এবার পাঁচ দিনের রিমান্ডে ক্যাসিনো সেলিম

এবার পাঁচ দিনের রিমান্ডে ক্যাসিনো সেলিম

দেশে অনলাইন ক্যাসিনো ব্যবসার মূল হোতা সেলিম প্রধান ও তার দুই সহযোগীর পাঁচ দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। দুই সহযোগী হলেন আক্তারুজ্জামান ও রোকন। রাজধানীর গুলশান থানায় মানি লন্ডারিং আইনে দায়ের করা মামলায় এ রিমান্ড

Publisher: Kaler Kantho Last Update: 4 Months, 6 Days, 10 Hours, 28 Minutes ago
চীন থেকে আমদানি করা হলো বালু আর মাটি!

চীন থেকে আমদানি করা হলো বালু আর মাটি!

বন্দরে চীন থেকে আসা একটি কন্টেইনার খোলার পর পাওয়া গেছে বালু ও মাটির বস্তা। ২৫ টন সুতা ঘোষণা দিয়ে এই কন্টেইনারে বালু ও মাটি আনা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, এ চালানে মানি লন্ডারিংয়ের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল বুধবার বিকেলে চট্টগ্রাম বন্দরে এ

Publisher: Kaler Kantho Last Update: 4 Months, 1 Week, 2 Days, 10 Hours, 22 Minutes ago
ক্যাসিনো সেলিমের ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন, ১৩ অক্টোবর শুনানী

ক্যাসিনো সেলিমের ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন, ১৩ অক্টোবর শুনানী

অনলাইন ক্যাসিনোর মূল হোতা হিসেবে র্যাবের হাতে গ্রেপ্তার ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠান প্রধান গ্রুপের চেয়ারম্যান সেলিম প্রধানের বিরুদ্ধে দায়ের করা মানি লন্ডারিং মামলায় ১০ দিনের রিমান্ড চাওয়া হয়েছে। আজ বুধবার ঢাকার মহানগর হাকিম

Publisher: Kaler Kantho Last Update: 4 Months, 1 Week, 3 Days, 10 Hours, 58 Minutes ago
যুবলীগ থেকে বহিষ্কার হলেন সম্রাট-আরমান

যুবলীগ থেকে বহিষ্কার হলেন সম্রাট-আরমান

রাজধানীর বিভিন্ন এলাকার ক্লাবে ক্যাসিনো বা জুয়ার আসর বসানো, মাদক ব্যবসা পরিচালনা, মানি লন্ডারিংসহ নানা অপরাধে জড়িত অভিযোগে গ্রেপ্তার ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবলীগ সভাপতি ইসমাইল হোসেন সম্রাট ও সহ-সভাপতি আরমানকে বহিষ্কার করা

Publisher: Kaler Kantho Last Update: 4 Months, 1 Week, 6 Days, 8 Hours, 41 Minutes ago
সম্রাটের বিরুদ্ধে কয়েকটি মামলা হবে- জানাল র‍্যাব

সম্রাটের বিরুদ্ধে কয়েকটি মামলা হবে- জানাল র‍্যাব

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে গ্রেপ্তার ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবলীগ সভাপতি ইসমাইল হোসেন চৌধুরী সম্রাটের বিরুদ্ধে কয়েকটি মামলা হবে বলে জানিয়েছে র্যাব।র্যাব সূত্র জানায়,সম্রাটের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং, ক্যাসিনো ব্যবসার

Publisher: Kaler Kantho Last Update: 4 Months, 1 Week, 6 Days, 11 Hours, 12 Minutes ago
সেলিম প্রধানসহ ৮ জনের বিরুদ্ধে গুলশান থানায় দুই মামলা

সেলিম প্রধানসহ ৮ জনের বিরুদ্ধে গুলশান থানায় দুই মামলা

অনলাইন ক্যাসিনোর হোতা সেলিম প্রধানসহ মোট আটজনের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং ও মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা হয়েছে। এদের ভেতরে তিনজন কোরিয়ার নাগরিকও আছেন। গুলশান থানায় ওই দুই মামলা দায়ের করা হয়েছে।আজ বুধবার র্যাবের লিগ্যাল অ্যান্ড মিডিয়া উইংয়ের সহকারী পরিচালক মিজান

Publisher: Ntv Last Update: 4 Months, 2 Weeks, 3 Days, 1 Hour, 1 Minute ago
জি কে শামীম দুই মামলায় ৯ দিনের রিমান্ডে

জি কে শামীম দুই মামলায় ৯ দিনের রিমান্ডে

রাজধানীর গুলশান থানায় করা মানি লন্ডারিং ও অস্ত্র মামলায় যুবলীগ নেতা জি কে শামীমকে এবার নয় দিনের রিমান্ড দিয়েছেন আদালত। আজ বুধবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ জসিম এ আদেশ দেন।আদালতের সাধারণ নিবন্ধন কর্মকর্তা (জিআরও) রাকিবুল হাসান এনটিভি অনলাইন

Publisher: Ntv Last Update: 4 Months, 2 Weeks, 3 Days, 6 Hours, 7 Minutes ago
সেলিম প্রধানের বিরুদ্ধে দুই মামলা

সেলিম প্রধানের বিরুদ্ধে দুই মামলা

অনলাইন জুয়া ও ক্যাসিনো ব্যবসার হোতা সেলিম প্রধানের বিরুদ্ধে দুটি মামলা হয়েছে।আজ বুধবার সকালে রাজধানীর গুলশান থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ও মানি লন্ডারিং আইনে সেলিম প্রধানের বিরুদ্ধে দুটি মামলা করেছে র‍্যাব।গুলশান থানা-পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) অনিন

Publisher: Prothom-alo.com Last Update: 4 Months, 2 Weeks, 3 Days, 11 Hours ago
Advertisement
জি কে শামীমকে ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন, শুনানি কাল

জি কে শামীমকে ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন, শুনানি কাল

যুবলীগের কেন্দ্রীয় নেতা গোলাম কিবরিয়া শামীম ওরফে জি কে শামীমকেও মানি লন্ডারিং মামলায় রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় সিআইডি। আজ মঙ্গলবার এই মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখানো ও ১০দিনের রিমান্ডের আবেদন করেছেন তদন্ত

Publisher: Kaler Kantho Last Update: 4 Months, 2 Weeks, 4 Days, 4 Hours, 42 Minutes ago
যুবলীগ নেতা শামীমকে মানি লন্ডারিং মামলায় রিমান্ডের আবেদন

যুবলীগ নেতা শামীমকে মানি লন্ডারিং মামলায় রিমান্ডের আবেদন

গুলশান থানায় দায়ের করা মানি লন্ডারিং মামলায় যুবলীগ নেতা জি কে শামীমকে ১০ দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেছে সিআইডি। আগামীকাল বুধবার জি কে শামীমের উপস্থিতিতে এ রিমান্ড শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে।আজ মঙ্গলবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সাদবীর ইয়াসির আহসান

Publisher: Ntv Last Update: 4 Months, 2 Weeks, 4 Days, 7 Hours, 38 Minutes ago
জি কে শামীমের ৭ দেহরক্ষী ফের রিমান্ডে

জি কে শামীমের ৭ দেহরক্ষী ফের রিমান্ডে

গুলশান থানার মানি লন্ডারিং মামলায় আলোচিত ব্যবসায়ী জি কে শামীমের সাত দেহরক্ষীর চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। সাত দেহরক্ষী হলেন দেলোয়ার হোসেন, মুরাদ হোসেন, জাহিদুল ইসলাম, সহিদুল ইসলাম, কামাল হোসেন, সামসাদ হোসেন ও

Publisher: Kaler Kantho Last Update: 4 Months, 2 Weeks, 4 Days, 7 Hours, 40 Minutes ago
যুবলীগ নেতা শামীমের ৭ দেহরক্ষী রিমান্ডে

যুবলীগ নেতা শামীমের ৭ দেহরক্ষী রিমান্ডে

রাজধানীর গুলশান থানায় দায়ের করা মানি লন্ডারিং মামলায় যুবলীগ নেতা জি কে শামীমের সাত দেহরক্ষীকে চার দিন করে রিমান্ডে নেওয়ার আদেশ দিয়েছেন আদালত। আজ মঙ্গলবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সাদবীর ইয়াসির আহসান চৌধুরী এ আদেশ দেন।আদালতের সাধারণ নিবন্ধন কর্মকর্

Publisher: Ntv Last Update: 4 Months, 2 Weeks, 4 Days, 8 Hours, 26 Minutes ago
জি কে শামীমের ৭ দেহরক্ষী আরেক মামলায় রিমান্ডে

জি কে শামীমের ৭ দেহরক্ষী আরেক মামলায় রিমান্ডে

গ্রেপ্তার জি কে শামীমের সাত দেহরক্ষীর মানি লন্ডারিং আইনের মামলায় চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।

Publisher: Risingbd.com Last Update: 4 Months, 2 Weeks, 4 Days, 9 Hours, 42 Minutes ago
মানি লন্ডারিং মামলায় জি কে শামীমকে গ্রেপ্তার দেখানোর নির্দেশ

মানি লন্ডারিং মামলায় জি কে শামীমকে গ্রেপ্তার দেখানোর নির্দেশ

গুলশান থানায় দায়ের করা মামলায় মানিল্ডারিং মামলায় যুবলীগ নেতা জি কে শামীমের সাত দেহরক্ষীকে গ্রেপ্তার দেখানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট দেবদাস চন্দ্র অধিকারী ওই আদেশ দেন।আদালতের সাধারণ নিবন্ধন কর্মকর্তা রাকিবুল হ

Publisher: Ntv Last Update: 4 Months, 3 Weeks, 2 Days, 4 Hours, 15 Minutes ago
জি কে শামীমের সাত দেহরক্ষী কারাগারে

জি কে শামীমের সাত দেহরক্ষী কারাগারে

যুবলীগের কেন্দ্রীয় নেতা গোলাম কিবরিয়া শামীম ওরফে জি কে শামীমের সাত দেহরক্ষীকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। অন্যদিকে তাদেরকে অর্থ পাচার (মানি লন্ডারিং) মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।আজ বৃহস্পতিবার অস্ত্র মামলায় চারদিনের

Publisher: Kaler Kantho Last Update: 4 Months, 3 Weeks, 2 Days, 5 Hours, 7 Minutes ago
শামীম ও খালেদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ

শামীম ও খালেদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ

যুবলীগ নেতা জি কে শামীম ও খালেদ মাহমুদ ভূঁইয়ার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করা হয়েছে।বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান আবু হেনা মোহা. রাজী হাসান বলেন, সন্ত্রাসী ও মানি লন্ডারিং বিষয়ে কোনো ব্যক্তি

Publisher: Kaler Kantho Last Update: 4 Months, 3 Weeks, 5 Days, 6 Hours, 28 Minutes ago
যুবলীগ নেতা খালেদের বিরুদ্ধে ৩ মামলা

যুবলীগ নেতা খালেদের বিরুদ্ধে ৩ মামলা

অবৈধ জুয়া ও ক্যাসিনো চালানোর অভিযোগে র্যাবের হাতে আটক ঢাকা দক্ষিণ মহানগর যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদ মাহমুদ ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে তিনটি মামলা দায়ের হয়েছে। অস্ত্র, মাদক রাখা এবং মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে গুলশান থানায় এ

Publisher: Kaler Kantho Last Update: 4 Months, 4 Weeks, 2 Days, 5 Hours, 12 Minutes ago
যুবলীগ নেতা খালিদের বিরুদ্ধে ৩ মামলা

যুবলীগ নেতা খালিদের বিরুদ্ধে ৩ মামলা

অবৈধ জুয়া ও ক্যাসিনো চালানোর অভিযোগে ঢাকা দক্ষিণ মহানগর যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদ মাহমুদ ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে মাদক, অস্ত্র ও মানি লন্ডারিং আইনে তিনটি মামলা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে র‍্যাবের পক্ষ থেকে গুলশান থানায় মামলাগুলো করা হয়েছে।র‍্যাবের

Publisher: Prothom-alo.com Last Update: 4 Months, 4 Weeks, 2 Days, 6 Hours, 10 Minutes ago
Advertisement
অর্থপাচার আইনে চট্টগ্রাম কাস্টমসের প্রথম মামলা

অর্থপাচার আইনে চট্টগ্রাম কাস্টমসের প্রথম মামলা

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে প্রথম মামলা করল চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস। গত শুক্রবার কাস্টম হাউস বাদী হয়ে চট্টগ্রাম বন্দর থানায় দুটি মামলা দায়ের করে। গতকাল রবিবার সংবাদমাধ্যমকে এ তথ্য জানানো হয়। গত সেপ্টেম্বরে চট্টগ্রাম কাস্টমে

Publisher: Kaler Kantho Last Update: 5 Months, 2 Weeks, 3 Days, 11 Hours, 53 Minutes ago
অর্থপাচার আইনে চট্টগ্রাম কাস্টমসের প্রথম মামলা

অর্থপাচার আইনে চট্টগ্রাম কাস্টমসের প্রথম মামলা

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে প্রথম মামলা করল চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস। গত শুক্রবার কাস্টম হাউস বাদী হয়ে চট্টগ্রাম বন্দর থানায় দুটি মামলা দায়ের করে। গতকাল রবিবার সংবাদমাধ্যমকে এ তথ্য জানানো হয়। গত সেপ্টেম্বরে চট্টগ্রাম কাস্টমে

Publisher: Kaler Kantho Last Update: 5 Months, 2 Weeks, 3 Days, 11 Hours, 53 Minutes ago
বাংলাদেশের বাইরের বৈধ আয় থেকেই আয়-ব্যয় হয়েছে

বাংলাদেশের বাইরের বৈধ আয় থেকেই আয়-ব্যয় হয়েছে

বিকল্পধারা বাংলাদেশের যুগ্ম মহাসচিব ও সংসদ সদস্য মাহী বি চৌধুরী বলেছেন, জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন আর মানি লন্ডারিংয়ের সুযোগ নেই। বাংলাদেশের বাইরে যদি কোনো আয়-ব্যয় থাকে তা বাংলাদেশের বাইরের বৈধ আয় থেকেই হয়েছে।যুক্তরাষ্ট্রে অর্থপাচার ও জ্ঞাত আয় বহির্ভূত

Publisher: Ntv Last Update: 5 Months, 3 Weeks, 3 Days, 15 Hours, 36 Minutes ago
পি চিদম্বরমকে আদালতে হাজির করা হবে আজ

পি চিদম্বরমকে আদালতে হাজির করা হবে আজ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারতের কংগ্রেস নেতা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদম্বরমকে গ্রেপ্তার করেছে সিবিআই। চিদম্বরমকে আইএনএক্স মিডিয়া দুর্নীতি এবং মানি লন্ডারিং মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে বিবিসি।

Publisher: Risingbd.com Last Update: 5 Months, 4 Weeks, 3 Hours, 59 Minutes ago
নোয়াখালী আদালতের নাজির সকালে গ্রেপ্তার বিকালে মুক্ত

নোয়াখালী আদালতের নাজির সকালে গ্রেপ্তার বিকালে মুক্ত

দুর্নীতি ও মানি লন্ডারিংয়ের দুটি মামলায় সকালে গ্রেপ্তার হওয়ার কয়েকঘণ্টার মধ্যে জামিনে মুক্ত হয়েছেন নোয়াখালী জেলা জজ আদালতের নাজির মোহাম্মদ আলমগীর।

Publisher: bdnews24.com Last Update: 6 Months, 2 Weeks, 6 Hours, 9 Minutes ago
মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়নপ্রতিরোধে কর্মশালা

মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়নপ্রতিরোধে কর্মশালা

অর্থনৈতিক প্রতিবেদক : পদ্মা ব্যাংক লিমিটেডের ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হয়েছে মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা।

Publisher: Risingbd.com Last Update: 6 Months, 2 Weeks, 8 Hours, 50 Minutes ago
অবৈধ সম্পদ : আদালতের নাজির গ্রেপ্তার

অবৈধ সম্পদ : আদালতের নাজির গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক : মানি লন্ডারিং ও অবৈধ সম্পদ অর্জনের মামলার আসামি নোয়াখালী জেলা জজ আদালতের নাজির মো. আলমগীরকে গ্রেপ্তার করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

Publisher: Risingbd.com Last Update: 6 Months, 2 Weeks, 12 Hours, 31 Minutes ago
আইএফআইসি ব্যাংকের মানি লন্ডারিং বিষয়ক কর্মশালা

আইএফআইসি ব্যাংকের মানি লন্ডারিং বিষয়ক কর্মশালা

চট্টগ্রাম অঞ্চলে মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যক্রমে অর্থায়নের বিরুদ্ধে দুই দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করেছে আইএফআইসি ব্যাংক।

Publisher: bdnews24.com Last Update: 7 Months, 4 Days, 19 Hours, 34 Minutes ago
অবশেষে জেলে গেলেন উমেদার থেকে জমিদার হওয়া মান্নান

অবশেষে জেলে গেলেন উমেদার থেকে জমিদার হওয়া মান্নান

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) ১১০ কোটি টাকার মানি লন্ডারিং মামলায় অবশেষে বাগেরহাটের সেই উমেদার আবদুল মান্নান তালুকদারকে জেলে পাঠানো হয়েছে। আজ সোমবার বাগেরহাট জেলা ও দায়রা জজ আদালতে হাজির হয়ে জামিনের আবেদন করলে আদালতের বিচারক গোলক চন্দ্র বিশ্বাস জামিন নামঞ্জ

Publisher: Ntv Last Update: 7 Months, 4 Days, 20 Hours, 16 Minutes ago
মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিষয়ে এসবিএসি ব্যাংকের কর্মশালা

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিষয়ে এসবিএসি ব্যাংকের কর্মশালা

সাউথ বাংলা এগ্রিকালচার অ্যান্ড কমার্স ব্যাংকের (এসবিএসি) ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে ‘মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ’ শীর্ষক কর্মশালা শনিবার ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

Publisher: bdnews24.com Last Update: 7 Months, 1 Week, 5 Days, 22 Hours, 32 Minutes ago
Advertisement
মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে কর্মশালা

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে কর্মশালা

অর্থনৈতিক প্রতিবেদক : সাউথ বাংলা এগ্রিকালচার অ্যান্ড কমার্স ব্যাংকের (এসবিএসি) ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

Publisher: Risingbd.com Last Update: 7 Months, 1 Week, 6 Days, 2 Hours, 28 Minutes ago
সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ে মতবিনিময়

সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ে মতবিনিময়

মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে ব্যাংকের করণীয় বিষয়ক এক মতবিনিময় সভা হয়েছে।

Publisher: bdnews24.com Last Update: 7 Months, 1 Week, 6 Days, 18 Hours, 57 Minutes ago
মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে সভা

মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে সভা

অর্থনৈতিক প্রতিবেদক : মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে ব্যাংকের করণীয় বিষয়ে মতবিনিময় সভা করেছে প্রাইম ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ও বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)।

Publisher: Risingbd.com Last Update: 7 Months, 2 Weeks, 24 Minutes ago
ওসির শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বিশ্রামে ডিআইজি মিজান

ওসির শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বিশ্রামে ডিআইজি মিজান

দুদকের মানি লন্ডারিং মামলায় গ্রেপ্তার পুলিশের সাময়িক বরখাস্ত উপ-মহাপরিদর্শক (ডিআইজি) মিজানুর রহমান শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল হাসানের কক্ষে বিশ্রামে আছেন।আজ সোমবার বিকেলে হাইকোর্ট থেকে শাহবাগ থানায় নিয়ে

Publisher: Kaler Kantho Last Update: 7 Months, 2 Weeks, 4 Days, 19 Hours, 59 Minutes ago
আগাম জামিন চেয়ে আবেদন ডিআইজি মিজানের

আগাম জামিন চেয়ে আবেদন ডিআইজি মিজানের

হাইকোর্টে আগাম জামিন চেয়ে আবেদন করলেপুলিশের উপ-মহাপরিদর্শক (ডিআইজি) ও অবৈধ সম্পদ এবং মানি লন্ডারিং মামলার আসামি মিজানুর রহমান। আজ রবিবার হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় আইনজীবীর মাধ্যমে তিনি এ আবেদন করেন বলে জানা গেছে।

Publisher: Kaler Kantho Last Update: 7 Months, 2 Weeks, 6 Days, 4 Hours, 32 Minutes ago
বিপুল অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে ৪ এনজিও কর্মকর্তা গ্রেপ্তার

বিপুল অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে ৪ এনজিও কর্মকর্তা গ্রেপ্তার

নড়াইলে গ্রাহকের জমা করা সাড়ে ৩১ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে চার এনজিও কর্মকর্তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ ঘটনায় গতকাল সোমবার রাতে সিআইডির উপপুলিশ পরিদর্শক অলক চন্দ্র হালদার এনজিওর ১৬ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে মামলা করেছেন।গ্রেপ্তার ব্

Publisher: Prothom-alo.com Last Update: 8 Months, 1 Week, 1 Day, 11 Hours, 43 Minutes ago
দুর্নীতির বিরুদ্ধে যেভাবে লড়াই করছে কেনিয়া

দুর্নীতির বিরুদ্ধে যেভাবে লড়াই করছে কেনিয়া

মানি লন্ডারিং, জালিয়াতি ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য মুদ্রা প্রতিস্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। যা নিয়ে এরইমধ্যে নানা সমালোচনা শুরু হয়েছে

Publisher: BBC Bangla Last Update: 8 Months, 2 Weeks, 1 Day, 19 Hours, 20 Minutes ago
মানি লন্ডারিং রোধে নগদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা

মানি লন্ডারিং রোধে নগদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা

আর্থিক অনিয়ম এবং অবৈধ লেনদেন রোধে প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করেছে দেশের প্রথম ডিজিটাল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস নগদ।

Publisher: bdnews24.com Last Update: 9 Months, 2 Weeks, 2 Days, 1 Hour, 48 Minutes ago
উত্তরা গ্রুপের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজারকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ

উত্তরা গ্রুপের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজারকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ

মানি লন্ডারিং মামলায় উত্তরা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান গিরিধারী লাল মোদি ও ম্যানেজার অজয় চক্রবর্তীকে বিচারিক আদালতে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট।এ আদেশের কপি পাওয়ার সাতদিনের মধ্যে বিচারিক আদালতে

Publisher: Kaler Kantho Last Update: 10 Months, 1 Week, 3 Days, 13 Hours, 25 Minutes ago
মোদি ও তার ম্যানেজারকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ

মোদি ও তার ম্যানেজারকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ

মানি লন্ডারিং মামলায় উত্তরা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান গিরিধারী লাল মোদি ও ম্যানেজার অজয় চক্রবর্তীকে বিচারিক আদালতে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট।এ আদেশের কপি পাওয়ার সাতদিনের মধ্যে বিচারিক আদালতে

Publisher: Kaler Kantho Last Update: 10 Months, 1 Week, 3 Days, 13 Hours, 46 Minutes ago
Advertisement